China Fortune Land Development Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-194

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2017 年6 月20 日以邮件方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于2017 年6 月26 日在北京市朝阳区佳程广场A 座7 层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参与表决的董事8 名，实际参与表决的董事8 名。本次会议由公司董事 长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的 规定。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签署<永续债权投资合同>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-195 号公告。

(二)审议通过《关于为下属公司九通投资提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2017-196 号公告。 本议案需提交公司2017 年第八次临时股东大会审议。 特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年6 月27 日

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