China Fortune Land Development Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 9, 2012

证券简称：华夏幸福 证券代码： 600340 编号：临 2012-22

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 关于2011年年度股东大会增加议案的补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

本公司于2012年2月27日召开第四届董事会第十一次会议，本次会议决定于 2012年3月21日召开2011年年度股东大会。有关会议事项的通知已于2012年2月29 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上进行了公告。2011年3月8日，公司董事会收到控股股东华夏幸福基业控股股份 公司（持有华夏幸福基业投资开发股份有限公司68.88%的股权)《关于提请华夏 幸福基业投资开发股份有限公司增加2011年年度股东大会提案的函》，要求公司 将《关于对下属子公司核定担保额度的议案》提请本公司2011年年度股东大会审 议。上述提案内容经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见上海证券交 易所网站2012年3月9日公告的临时公告2012-20、2011-21。

董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意将上述临时提案提请2011年年度股 东大会审议，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带 责任。增加临时提案后，公司2011年年度股东大会审议的议案如下： 1、审议《2011 年年度报告全文及年度报告摘要》

2、审议《2011 年董事会工作报告》

3、审议《2011 年度财务决算报告》

• 4、审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

• 5、审议《关于购买经营性用地及预计金额的议案》

6、审议《下属公司签署<关于整体合作开发建设经营滦平县金山岭长城文化旅游 园区约定区域旅游资源综合开发项目合作协议委托区域调整专项补充协议>的议 案》

• 7、审议《2011 年监事会工作报告》

• 8、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

除增加临时提案外，公司2011年年度股东大会召开的会议时间、地点、股权 登记日等其他事项不变。

特此公告

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会 2012年3月10日