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Jan 13, 2012

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012年第一次临时股东大会

会议资料 （600340）

二零一二年一月二十日

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华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大 会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理

人）、公司董事、监事出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项 权力。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小 依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时， 大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主 持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东 以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反 对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案 投票无效处理。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会 2012 年01 月20 日

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华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

2012年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2012 年01月20日（星期五）上午10 时

会议地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室（收费站南50 米）

主 持 人：董事长王文学先生

• 一、董事长宣布本次股东大会须知并宣布会议开始

• 二、董事会秘书报告会议出席情况

• 三、董事长宣布提交本次会议审议的议案

• 审议通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构并授权董事会决定支付审计费的议 案》

• 审议通过《关于整体合作开发建设经营苏家屯区委托区域的议案》

四、股东、股东代表发言

五、记名投票表决上述议案

六、监票人公布表决结果

七、董事长宣读股东大会决议

• 八、见证律师宣读股东大会见证意见

• 九、到会董事在股东大会决议上签字

• 十、董事长宣布股东大会结束

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华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

华夏幸福基业投资开发股份有限公司

2012年度第一次临时股东大会会议议案

1. 审议通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构并授权董事会决定支付审计费的议 案》

2. 审议通过《关于整体合作开发建设经营苏家屯区委托区域的议案》

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华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

一、 审议通过《关于聘请公司2011年度财务审计机构并 授权董事会决定支付审计费的议案》

各位股东及股东代表：

因公司于2011年完成重大资产重组，主要业务由空调设备制造安装及配套服务变更为房 地产开发与销售及区域开发业务，公司原审计机构浙江天健会计师事务所聘期届满不再续 签。公司拟重新聘任2011年年度财务审计机构。浙江天健会计师事务所对该事项无异议，公 司对浙江天健会计师事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

根据中国证监会相关规章和《公司章程》的规定，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所 有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，负责本公司2011年年度财务报告审 计。授权公司董事会对2011年度审计费用作出决定。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：

1、因公司于2011年完成重大资产重组、主要业务由空调设备制造安装及配套服务变更 为房地产开发与销售及区域开发业务，公司原审计机构浙江天健会计师事务所聘期届满不再 续签。我们同意予以更换。

2、经审阅中兴财光华师事务所有限责任公司的执业质量资料，查阅其公开信息，以及 向证券监管及注册会计师协会查询等方式，调查了该所的执业质量、诚信情况，我们认为中 兴财光华会计师事务所有限责任公司具备证券、期货相关业务审计从业 资格，具备多年为 上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度审计工作要求，能够独立对公 司财务状况进行审计。

3、公司改聘中兴财光华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的决策程 序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，没有损害公司和中小股东利益。因此我们同意改聘中兴财光华师事务所有限责任公司 为公司2011年度审计机构，同意公司第四届董事会第八次会议对上述议案的表决结果。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会，请 各位股东及股东代表审议。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会 2011 年12 月26 日

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二、 审议通过《关于整体合作开发建设经营苏家屯区委 托区域的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟接受沈阳市苏家屯区人民政府的授权，负责苏家屯区委托区域的开发建设管理工 作（包括但不限于提供“九通一平”等基础设施建设工作、公共设施建设工作、土地整理投 资有关工作、产业发展服务工作及相关服务），委托区域占地面积约为34.85平方公里，委 托期限为30年，该等授权具有排他性、非经公司同意不可撤销或变更。项目一期占地面积约 10平方公里，项目一期计划用5年时间，分三个阶段完成开发建设。项目二期建设开发进度 由双方另行协商。公司下属全资公司九通基业投资有限公司将投资成立具有独立法人资格的 开发公司专门从事该区域开发建设经营。据此，同意公司与沈阳市苏家屯区人民政府签署本 次合作开发的相关协议。具体内容详见上海证券交易所网站临2012-03号公告。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现将此议案提交本次股东大会，请 各位股东及股东代表审议。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会 2012 年01 月20 日

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华夏幸福基业投资开发股份有限公司

2012年第一次临时股东大会投票表决办法

一、股东大会议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

• 二、每位股东按持有股份行使表决权，股东大会作出决议，必须经过出席会议股东有效表决 权的半数通过。

• 三、本次表决由一名监票员、两名计票员执行各项有关事宜，并由监票员当场宣布表决结果。 四、表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”号。

• 五、不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为 无效票。

华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

2012 年01 月20 日

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华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料

股东授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加华夏幸福基业投 资开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代行全部表决 权。

委托人签名：

股东账号：

持有股数：

委托人身份证号码：

受托代理人签名：

受托代理人身份证号码：

委托时间：2012年 月 日

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