China First Heavy Industries — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 26, 2013

证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：临2013--032

中国第一重型机械股份公司关于召开公司2014年 第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）定于2014年1 月14日在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区召开中国第一重型机械股 份公司2014年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

重要内容提示

• ●会议召开时间：2014 年1 月14 日（星期二）下午 13:30

• ●股权登记日：2014 年1 月7 日

• ●会议召开地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华

• 西街一号中国一重宾馆

  • ●会议方式：现场会议

  • （一）召开会议的基本情况

  • 1、会议召开时间

  • 2014 年1 月14 日（星期二）下午13:30

  • 2、会议方式：现场会议

  • 3、会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一

号中国一重宾馆

4、股权登记日：2014年1月7日

5、会议召集人：公司董事会

• 6、股东表决方式：现场投票表决

7、参加会议人员：

• （1）公司董事、监事、高级管理人员；

（2）截至2014年1月7日（股权登记日）交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。符 合上述条件的股东，有权委托他人持股东授权委托书、代理人本人有 效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。

（二）会议审议议案

本次会议审议的议案：

《中国第一重型机械股份公司关于改聘瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2013 年度外部审计机构的议案》。

会议资料详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

（三）股东参加会议方法

1、股东大会登记：拟出席会议的个人股东，请持股票账户卡、本 人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明（股东代理人另需股东 书面授权委托书及代理人有效身份证件）；法人股东的法定代表人拟出 席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件； 法定代表人委托代理人出席会议的，请持股票账户卡、本人有效身份证 件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 授权委托书，于规定时间到指定地点办理参会登记手续。

• 2、登记时间：2014年1月14日下午13:00-13：30。为保证会议正

• 常表决，2014年1月14日下午13:30以后大会不再接受股东登记及表决。

  • 3、登记地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街一号

中国一重宾馆。

（四）其他事项

• 1、会期预计为半个工作日。与会股东（亲自或其委托代理人）出

• 席本次股东大会的食宿及交通费用自理。

  • 2、会议联系方式：

  • 联系部门：董事会办公室

  • 电 话：0452-6805591

  • 传 真：0452-6810077

（五）附件

中国第一重型机械股份公司2014年第一次临时股东大会授权委

托书

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会

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附件

中国第一重型机械股份公司 2014 年第一次临时

股东大会授权委托书

兹授权 先生代表 出席中国第一重型机械股份公

司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托人营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

议案序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
议案	《中国第一重型机械股份公司关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案》

注：上述委托事项，委托人应在“赞成”、“反对”或“弃权” 框内划“○”或“√”，作出投票指示；如果委托人未作任何投票指 示，则受托人可以按照自己的意愿表决。