China First Heavy Industries - Capital/Financing Update 2017

证券代码：601106 证券简称：*ST一重公告编号：2017—042

中国第一重型机械股份公司关于非公开发行股票

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）于2017 年9 月28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1645 号），批复主要内容如下：

一、核准你公司非公开发行不超过319,782,927 股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6 个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

本次发行新股价格为4.85 元/股，公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

本次非公开发行的发行人和保荐机构：

（一）发行人：中国第一重型机械股份公司

联系人：吴萍电话：0452-6805591 传真：0452-6810077 邮箱：

（二）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

项目保荐代表人：洪华忠、张信联系人：资本市场部电话：021-38676888

传真：021-50651751

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会 2017 年9 月29 日