China First Heavy Industries — Board/Management Information 2021

Dec 30, 2021

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2021--033

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十四次 会议于2021年12月30日以通讯表决的形式举行。应出席本次 董事会会议的董事7名，实际出席7名。出席本次会议的董事 人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需 由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成 决议如下：

审议并通过了《中国第一重型机械股份公司落实董事会 职权实施方案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会 2021年12月31日

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