China First Heavy Industries — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2021--030

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第二十三次 会议于2021年12月20日在天津中国一重研发中心以现场+视 频会议的形式举行。应出席本次董事会会议的董事7名，实 际出席7名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进 行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2022年度 财务预算报告》，同意将该报告提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于开展 无追索权应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

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