China First Heavy Industries — Board/Management Information 2021

Jun 29, 2021

中国第一重型机械股份公司独立董事关于公司 收购股权并构成关联交易事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，作为中 国第一重型机械股份公司（以下简称公司）的独立董事，我们已 事前获知公司第四届董事会第十九次会议拟审议《中国第一重型 机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德 国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》。经认真 审阅后，作为公司独立董事，就上述议案涉及的相关事项发表事 前认可意见如下：

公司独立董事已于会前获得并认真审阅了《中国第一重型机 械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣德国 际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》及相关材 料，我们认为上述关联交易事项符合国家有关法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，本次关联交易价格公允、合理，符合 公司发展战略，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其 他股东利益，现对该事项予以事前认可，同意将上述事项提交第 四届董事会第十九次会议审议，关联董事需回避表决。

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（此页无正文，为中国第一重型机械股份公司独立董事关于公司收购股 权并构成关联交易事项的事前认可意见签署页。）

独立董事签字： 胡建民 朱元巢 杜 兵 张建平

2021年6月27日

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