China First Heavy Industries — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2021--017

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十九次会 议于2021年6月27日在天津中国一重研发中心举行。应出席 本次董事会会议的董事7名，实际出席7名。其中董事朱青山 因公出差，不能出席本次会议，特委托董事长隋炳利代为出 席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的 事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于收购 中国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74%股权并构成关联交易的议案》。本项议案经公司独立 董事事前审核并发表独立意见，同意提交本次董事会审议； 关联董事隋炳利、陆文俊、朱青山回避表决，其他非关联董 事一致通过；同意《中国第一重型机械股份公司关于收购中 国一重集团有限公司持有的中品圣德国际发展有限公司 38.74%股权并构成关联交易的议案》，同意将该报告提交公 司股东大会审议。

表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。

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2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会 2021年6月29日

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