China First Heavy Industries — Board/Management Information 2021

Mar 10, 2021

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2021--002

中国第一重型机械股份公司第四届董事会 第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十七次会议于 2021年3月10日上午在北京京都信苑举行。应出席本次董事会会 议的董事7名，实际出席7名,其中董事陆文俊、朱青山因公出差， 不能出席本次会议，特委托董事隋炳利代为出席并行使表决权； 独立董事朱元巢因公出差，不能出席本次会议，特委托独立董事 胡建民代为出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议 决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年投资计 划》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。

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