China First Heavy Industries — Board/Management Information 2017

Sep 12, 2017

证券代码：601106 证券简称： *ST一重 公告编号：2017—037

中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）第三届董事会第十 五次会议通知及会议资料于2017年9月5日通过电子邮件方式发给公 司所有董事，会议于2017年9月11日在北京海天中心召开。会议应到 董事8人，实到8人，其中独立董事王岭、胡建民因公出差不能出席本 次会议，分别委托独立董事杨清、翁亦然代为出席，并行使表决权。 出席本次会议的董事人数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

• 1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司会计政策

• 变更的议案》

此议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

• 2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于修订<公司集

• 分权手册>的议案》。

此议案表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

• 3.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于延长公司非公

开发行股票决议有效期的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审 议。

表决结果：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票。

• 4.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于提请股东大会

• 延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，同

意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，回避1票，反对0票，弃权0票。

• 5.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于召开2017年第

• 一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2017 年 9 月 13 日