China First Heavy Industries — Board/Management Information 2012

Aug 30, 2012

证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：临2012—012

中国第一重型机械股份公司第二届董事会

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第四次会议通知及会议资料于2012年8月18日通过电子邮件方式发给 公司所有董事，并于2012年8月28日采用通讯表决方式召开了公司第 二届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实到9人，出席本次会议 的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决 结果合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2012年半年度报 告及其摘要》

此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告（2012 年半年度）》。

此议案表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

==> picture [225 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [392 x 15] intentionally omitted <==