China First Heavy Industries — Board/Management Information 2011

Dec 28, 2011

证券代码：601106 证券简称： 中国一重 公告编号：临2011--031

中国第一重型机械股份公司第二届董事会

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

中国第一重型机械股份公司（以下简称 “公司”）第二届董事会 第一次会议于2011年12月28日在中国一重宾馆举行。公司9名董事均 出席了本次会议。出席会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第 二届董事会董事长、副董事长的议案》

吴生富当选为公司第二届董事会董事长，赵立新当选为公司第二 届董事会副董事长，此议案同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会 专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会四个专门委员会。上述各专门委员会的成员全部由董事组 成。其中：

战略委员会由3 名董事组成，成员为：吴生富、何木云、王岭， 委员会主席为吴生富。

审计委员会由3 名董事组成，成员为：刘章民、马克、王岭，委

员会主席为刘章民。

薪酬与考核委员会由3 名董事组成，成员为：陈天立、乌若思、 刘登云，委员会主席为陈天立。

提名委员会由3 名董事组成，成员为：何木云、赵立新、刘章民， 委员会主席为何木云。

此议案同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总 裁的议案》

聘任马克为公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算，此 议案同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司高 级副总裁、副总裁、财务总监的议案》

聘任蔡连重、张振戎为公司高级副总裁，孙敏、王宝忠、付群为 公司副总裁，朱青山为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日 起计算，此议案同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司董 事会秘书的议案》

聘任刘长韧为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起 计算，此议案同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告

附：公司董事长、副董事长、总裁等高管简历

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吴生富，男，汉族，江苏省兴化市人，1964 年2 月出生，1988 年6 月参加工作，1985 年6 月加入中国共产党，燕山大学博士研究 生毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中 国第一重型机械集团公司总经理、党委副书记，中国第一重型机械股 份公司第一届董事会董事长。

赵立新，男，汉族，辽宁省沈阳市人，1954 年12 月出生，1975 年10 月参加工作，1985 年2 月加入中国共产党，东北重型机械学院 毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第 一重型机械集团公司党委书记、副总经理，中国第一重型机械股份公 司第一届董事会副董事长。

马克，男，汉族，内蒙古自治区牙克石市人，1957 年9 月出生， 1975 年8 月参加工作，1986 年5 月加入中国共产党，美国奥克兰大 学博士研究生毕业，研究生学历，系统工程博士学位，研究员级高级 工程师，现任中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机 械股份公司董事、总裁。

蔡连重，男，汉族，山东省平原县人，1952 年10 月出生，1970 年11 月参加工作，1976 年11 月加入中国共产党，第一重型机器厂 职工大学毕业，大专学历，研究员级高级工程师，现任中国第一重型 机械股份公司高级副总裁。

张振戎，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1964 年9 月出生， 1987 年7 月参加工作，1984 年11 月加入中国共产党，燕山大学硕士 研究生毕业，研究生学历，工学硕士学位，研究员级高级工程师，现 任中国第一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司

高级副总裁。

孙敏，男，汉族，黑龙江省绥化市人，1962 年8 月出生，1982 年8 月参加工作，1994 年12 月加入中国共产党，东北重型机械学院 毕业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第 一重型机械集团公司党委常委，中国第一重型机械股份公司副总裁。

王宝忠，男，汉族，黑龙江省勃利县人，1956 年1 月出生，1974 年8 月参加工作，1987 年3 月加入中国共产党，燕山大学博士研究 生毕业，研究生学历，工学博士学位，研究员级高级工程师，现任中 国第一重型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司副总裁。

付群，男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，1967年11月出生， 1990年8月参加工作，1994年6月加入中国共产党，阜新矿业学院毕业， 大学学历，工学学士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型 机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司副总裁。

朱青山，男，汉族，黑龙江省泰来县人，1962年8月出生，1980 年7月参加工作，1999年12月加入中国共产党，黑龙江省经济管理干 部学院毕业，大学学历，高级会计师、高级经济师，现任中国第一重 型机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司财务总监。

刘长韧，男，汉族，黑龙江省海伦市人，1960年2月出生，1982 年3月参加工作，1984年6月加入中国共产党，齐齐哈尔师范学院毕业， 大学学历，教育学学士学位，教授级高级政工师，现任中国第一重型 机械集团公司党委委员，中国第一重型机械股份公司董事会秘书、董 事会办公室主任、公司办公室主任、党委办公室主任。