China First Heavy Industries — Audit Report / Information 2021

Jun 29, 2021

中国第一重型机械股份公司审计委员会关于 公司收购股权并构成关联交易事项的审核意见

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司 章程》等有关规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司） 董事会审计委员会对相关资料进行审阅、与相关方沟通并讨论 后，对提交公司第四届董事会第十九次会议审议的《中国第一重 型机械股份公司关于收购中国一重集团有限公司持有的中品圣 德国际发展有限公司38.74%股权并构成关联交易的议案》发表 意见如下：

1.本次交易有利于提升公司的整体价值，增强综合实力，符 合公司和全体股东的整体利益。

2.本次交易价格以标的公司股东权益评估值为依据，体现了 公平公允的原则。本次交易定价及决策程序合法合规，未发现存 在损害公司及其他股东利益的情况。

3.本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关 联交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案 的投票权。

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（此页无正文，为中国第一重型机械股份公司审计委员会关于公司收购 股权并构成关联交易事项的审核意见签署页。）

审计委员会委员签字： 张建平 朱青山 杜 兵

2021年6月27日

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