CHINA FANGDA GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 5, 2012

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-31

方大集团股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间： 2012 年 7 月 20 日（星期五）上午 9:30，会期半天

• （二）股权登记日：2012 年 7 月 13 日

• （三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦一楼多

功能会议厅

（四）召集人：本公司董事会

（五）召开方式：现场

（六）出席对象：

• 1、截至 2012 年 7 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1、审议关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案；

• 2、审议公司《未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》的议案；

• 3、审议公司关于修改《章程》的议案；

• 4、审议关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。

上述第 1、3、4 项需经股东大会特别决议审议。

• （二） 披露情况

上述第 1 项议案请见本公司 2012 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关内容，其余议案见本公司 2012 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 内容。

三、现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2012 年 7 月 19 日（上午 9：00-11：30，下午 1：30-4：

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30）。

（三）登记方式：

1、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券 商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手 续；

• 3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

（四）登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处

地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055

联系人：郭小姐

联系电话：86（755）26788571-6622 传真：86（755）26788353

四、其他事项

1、会议联系方式 联系人：郭小姐 联系电话：0755-26788571-6622

传 真：0755-26788353

通讯地址：广东省深圳市南山区西丽龙井方大城

邮 编：518055

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。 五、授权委托书 （请见附件）

方大集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 5 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

代理人姓名： 代理人身份证号码：	代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）： 委托日期：
序号	委托人对审议事项的投票指示：	同意	反对	弃权
1	关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案
2	公司《未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》
3	公司关于修改《章程》的议案
4	关于为下属全资子公司提供担保保证的议案
注：请在相应的方格内填“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。

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