CHINA FANGDA GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 25, 2009

证券代码：000055、200055 证券简称：方大A、方大B 公告编号：2009-27

方大集团股份有限公司 关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：现场会议时间：2009 年10 月12 日（星期一）上午9:30，

• 会期半天

• （二）股权登记日：2009 年9 月28 日

• （三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12 路方大大厦一楼多

• 功能会议厅

（四）召集人：本公司董事会

（五）召开方式：现场。

（六）出席对象：

• 1、截至2009 年9 月28 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

议案1：本公司关于修改《章程》的议案

议案2：关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；

• 2.1 关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担保保证

• 的议案；

• 2.2：关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提供担保

• 保证的议案。

（二）披露情况

上述议案一至二内容请见本公司2009 年9 月25 日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关内容。

三、现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2009 年10 月9 日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：

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30）。

（三）登记方式：

1、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券 商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；

2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续，委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手 续；

3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

（四）登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处

地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055

联系人：尤小姐

联系电话：86（755）26788571-6622

传真：86（755）26788353

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：尤小姐 联系电话：0755-26788571-6622 传 真：0755-26788353 通讯地址：广东省深圳市南山区西丽龙井方大城 邮 编：518055

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。 五、授权委托书（请见附件）

方大集团股份有限公司 董 事 会 2009 年9 月25 日

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附件：

授权委托书

附件：	附件：	附件：	附件：	附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司2009 年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权。 委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托人单位公章（签名）： 委托日期：
序号	委托人对审议事项的投票指示：	同意	反对	弃权
1	本公司关于修改《章程》的议案
2	关于为下属全资子公司提供担保保证的议案
	2.1 关于为下属全资子公司方大新材料(江西)有限公司提供担 保保证的议案
	2.2 关于为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司提 供担保保证的议案
注：请在相应的方格内填“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。

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