CHINA FANGDA GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Dec 22, 2006

方大集团股份有限公司公告：2006-41 号

股票代码：000055、200055 股票简称：方大 A、方大

方大集团股份有限公司召开2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年1 月8 日（星期一）上午9:30，会期半天

• 2.召开地点：深圳市高新区南区科技南12 路方大大厦一楼多功能会议厅

• 3.召集人：本公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

  • 1） 2006 年12 月28 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司 的股东；

  • 2） 本公司的董事、监事及高级管理人员；

  • 3） 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.提案名称：

• 1） 本公司关于改聘2006 年度A 股审计会计师事务所的议案；

• 2） 本公司关于改聘2006 年度B 股审计会计师事务所的议案；

• 2.披露情况：上述议案内容请见本公司2006 年12 月23 日登载于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《商报》和巨潮网的本公司第 四届董事会第十四次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：法人股东委托代理人持授权委托书、持股证明和身份证办理登记 手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明 办理登记手续，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡 及持股证明。异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2.登记时间：2007 年1 月5 日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）

• 3.登记地点：本公司董事会秘书处

地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055

四、其它事项

1.会议联系方式： 联系人：王小姐 联系电话：86（755）26788571-6622 传真：86（755）26788353

2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

七、授权委托书（请见附件）

方大集团股份有限公司董事会 二零零六年十二月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托人单位公章（签名）： 委托日期： 序号 委托人对审议事项的投票指示： 同意 反对 弃权 1 本公司关于改聘 2006 年度 A 股审计会计师事务所的议案 2 本公司关于改聘 2006 年度 B 股审计会计师事务所的议案 注：请在相应的方格内填“√”，涂改无效。若无明确指示，代理人可自行投票。