CHINA FANGDA GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Feb 20, 2006

方大集团股份有限公司公告 2006-06 号

股票简称：方大 A、方大 B 股票代码：000055、200055

2006 方大集团股份有限公司召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2006 年 3 月 23 日（星期四）上午 11:00-12：00

1. 12 召开地点：深圳市高新区南区科技南 路方大大厦一楼多功能会议厅

• 3.召集人：本公司董事会

1. 召开方式：现场投票

5.出席对象：

• 1） 2006 年 3 月 15 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司 的股东；

• 2 ） 本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3） 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 提案名称：

• 1 ） 本公司关于修改公司《章程》的议案；

• 2 ） 本公司关于聘请会计师事务所的议案；

• 3） 本公司关于资本公积金定向转增股本的议案。

• 2.披露情况：上述议案内容请见本公司 2006 年 2 月 21 日刊登于《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《商报》的本公司第四届董事会 第八次会议决议公告。

• 3.特别强调事项：本公司截至 2005 年 9 月 30 日的财务审计报告将于股权登记 A

• 日前公告。如果股权分置改革方案未获 股市场相关股东会议通过，则本次资 本公积金定向转增股本议案将不会付诸实施。 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：法人股东委托代理人持授权委托书、持股证明和身份证办理登记

手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明 办理登记手续，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡 及持股证明。异地股东可以用信函或传真方式登记。

1. 登记时间：2006 年 3 月 21 日至 2006 年 3 月 22 日每日上午 9：00－11：00 及下午 2：00－5：00，2006 年 3 月 23 日上午 9：00－12：00。 3.登记地点：本公司董事会秘书处

• 地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055

四、其它事项

1. 会议联系方式： 联系人：曹小姐 联系电话：86（755）26788571-6622 传真：86（755）26788353 2. 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理 七、授权委托书（请见附件）

方大集团股份有限公司董事会

二零零六年二月二十一日

附件：

授权委托书

授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书	授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：委托人持股数： 委托人股东帐号：代理人姓名： 代理人身份证号码：委托人单位公章（签名）： 委托日期：
序号	委托人对审议事项的投票指示：	同意	反对	弃权
1	本公司关于修改公司《章程》的议案
2	本公司关于聘请会计师事务所的议案
3	本公司关于资本公积金定向转增股本的议案
注：请在相应的方格内填“√”，涂改无效。若无明确指示，代理人可自行投票。