China Express Airlines Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 30, 2025

证券代码：002928

证券简称：华夏航空

公告编号：2025-081

华夏航空股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

• 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年01 月15 日14:30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01

• 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2026 年01 月15 日9:15 至15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年01 月12 日

  • 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日2026 年01 月12 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件三），该股东代理人 不必是公司股东；

  • （2）公司董事长、董事会秘书；

  • （3）公司聘请的见证律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30 号华夏航空新办公楼524 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟签订〈A320 系列飞机采购协议〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。上述议案为股东会普通决 议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过； 同时公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记

• （1）现场登记：

法人股东应由其法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代 表人资格的有效证明、有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表 人出席的，代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证复印件、授权委托 书（详见附件三）和本人身份证复印件进行登记。

自然人股东应持有效持股凭证复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出 席会议的，代理人应持有效持股凭证复印件、授权委托书（详见附件三）和本人身份证复 印件进行登记。

• （2）书面信函或传真方式登记：

异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信 函、传真以登记时间内公司收到为准。

• 2、登记时间：

（1）现场登记时间：2026 年01 月14 日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:0017:00。

（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在2026 年01 月14 日（星期三）下午 17:00 之前送达或者传真至公司董事会办公室。来信请寄：重庆市渝北区江北国际机场航 安路30 号华夏航空新办公楼（华夏航空股份有限公司），邮编：401120（信函上注明 “2026 年第一次临时股东会”字样），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、登记地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30 号华夏航空新办公楼公司董事会 办公室。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理 签到登记手续，以便签到入场。

5、会议联系方式：

联系人：毛新宇

联系电话：023-67153222-8903

联系地址：重庆市渝北区江北国际机场航安路30 号华夏航空新办公楼

传 真：023-67153222-8903 电子邮箱：maoxy@chinaexpressair.com

6、出席现场会议的股东，食宿及交通费用请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

华夏航空股份有限公司

董事会 2025 年12 月31 日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362928，投票简称：华夏投票。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026年01月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月15日（现场股东会召开当日）9:15，

• 结束时间为2026年01月15日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.c om.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

华夏航空股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东营业执照/自然人股东身份证号码
法人股东法定代表人姓名
法人股东法定代表人身份证号码
股权登记日收市时持股数量
持股性质
股东证券账户号码
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：1、本人（公司）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与股权登记日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司所记载股东信息不一致而造成本人（公司）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。2、已填妥及签署的登记表在登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。3、请用正楷字体填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________年月日

附件三：

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华夏航空股份有限 公司2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：___________________ 委托人签名（签章）：___________________ 委托人身份证号码或统一社会信用代码：_______________________

委托人持股数量：________________ 委托人持股性质：________________ 委托人股东账号：________________ 受托人姓名：____________________ 受托人签名：____________________ 受托人身份证号码：_______________

委托日期：______________________

委托人对股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避表决
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于拟签订〈A320 系列飞机采购协议〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√

注： 1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”“回避表决”下面的方框中打“√”

为准，对同一审议事项，不得有多项授权指示。

• 2、如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视

• 为受托人可以按照自己的意思表决。

  • 3、本委托书自委托人签署之日起生效，至本次股东会结束时终止。

  • 4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。