China Enterprise Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 28, 2012

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证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2012-033

中华企业股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会有关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司拟于2012 年10 月22 日（周一）召开2012 年第一次临时股东大会。具体内容如下：

• 一、会议召开日期：2012 年10 月22 日（周一）上午9：15

• 二、会议召开地点：上海市新华路160 号上海影城

三、会议主要议题：

• 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

• 2、审议关于公司董事会换届选举的议案；

• 3、审议关于公司监事会换届选举的议案。

四、会议出席对象：

• 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 2、2012 年10 月15 日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次股东大会。股东本人如不能 出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公 司的股东。

  • 3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

五、会议登记事项：

• 1、法人股东应持法人营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份

• 证进行登记；

• 2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托

• 书（格式见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

• 3、异地股东可以在本次临时股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登

• 记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书、委托人及代理

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• 人身份证等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。

• 六、现场登记时间：2012 年10 月17 日（周三）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

• 七、登记地点：上海市乌鲁木齐北路480 号万泰国际大厦底层大堂（上海宾馆对面） 八、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。

• 九、通讯地址：上海市华山路2 号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室 邮政编码：200040

• 联系电话：（021）62170088*2606、2654

• 传 真：（021）62722500

特此公告

中华企业股份有限公司

2012 年9 月28 日

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中华企业股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

（按本格式自制及复印授权委托书均有效）

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