CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Dec 22, 2022

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（2022-12-29）

累积投票议案

• 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（应选董事 6 人）

• 2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（应选独立董事 3 人）

• 3、审议《关于监事会换届选举的议案》（应选监事 2 人）

议案 1：

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6

各位股东：

公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中 华人民共和国公司法》、《华设设计集团股份有限公司章程》等的 规定，董事会提名委员会提名（按姓氏笔画排序）：刘鹏、杨卫 东、胡安兵、姚宇、徐一岗、翟剑峰为公司第五届董事会非独立 董事候选人。公司第五届董事会董事任期为自公司第四届董事会 任期届满之日起三年。公司第四届董事会第二十四次会议已审议 通过本议案，同意提交股东大会审议。 各候选人简历如下：

非独立董事候选人（按姓氏笔画排序）

1 、刘鹏

刘鹏，男，1966 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权， 研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1990 年 7 月清华大学水利水电工程建筑专业本科毕业。同年到江苏省交通 规划设计院工作，历任江苏纬信工程咨询有限公司部门经理、副 总经理。2006 年 4 月任江苏省交通规划设计院有限公司生产经 营处（企业发展处）主任、总经理助理。2008 年 8 月任江苏纬 信公司总经理。2011 年 1 月任江苏省交通规划设计院股份有限 公司副总经理。2017 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司董 事、总经理。2022 年 10 月起任华设设计集团股份有限公司党委 书记、董事、总经理。

1-1

持有本公司股票 3,723,237 股；未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2 、杨卫东

杨卫东，男，1966 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留 权，研究员级高级工程师，博士生导师，江苏省第十三届人大代 表、环境资源城乡建设委员会委员，江苏省有突出贡献中青年专 家，江苏省优秀工程勘察设计师，江苏省科技企业家，江苏省产 业教授，入选江苏省“333 人才工程”，南京市劳动模范，南京 市第六批中青年拔尖人才。1991 年 7 月南京大学水文地质及工 程地质专业硕士研究生毕业。同年到江苏省交通规划设计院工作， 历任江苏纬信工程咨询有限公司项目经理、部门经理、副总经理、 总经理、江苏省交通规划设计院副院长等职。2005 年 8 月任江 苏省交通规划设计院有限公司董事、副总经理、江苏纬信总经理。 2008 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总经理。 2017 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司董事长。

持有本公司股票 27,222,434 股；未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3 、胡安兵

胡安兵，男，1966 年 8 月生，中国国籍，无永久境外居留 权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师，入选江 苏省“333 人才工程”。1988 年 7 月同济大学公路与城市道路专 业本科毕业，2007 年 5 月获得同济大学（交通运输工程）工程 硕士学位。1988 年 8 月到江苏省交通规划设计院工作，历任道 路设计室副主任、副总工程师、总工室主任、总工程师等职。2005 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、总工程师（2006

1-2

年 4 月转任副总经理）。2008 年 8 月任江苏省交通规划设计院有 限公司董事、副总经理。2020 年 1 月起任华设设计集团股份有 限公司董事、董事会秘书、党委副书记、工会主席。2022 年 10 月起任华设设计集团股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。

持有本公司股票 19,703,574 股；未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4 、姚宇

姚宇，男，1978 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权， 工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师， 荣获江苏省五一劳动奖章，2000 年 7 月东南大学交通工程专业 本科毕业，2009 年 6 月获得东南大学工程硕士学位，2019 年获 得南京大学 EMBA 学位。2000 年 7 月到江苏省交通规划设计院 工作，历任道路设计室副所长、所长等职务。2012 年 1 月任苏 州分院院长。2014 年 2 月任道桥设计二所所长。2016 年 1 月任 公司总经理助理，道桥设计一所、道桥设计二所所长。2017 年 1 月任华设设计集团股份有限公司副总经理、交通设计研究院院长。 2020 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经 理。2022 年 10 月起任华设设计集团股份有限公司董事、执行副 总经理、党委副书记。

持有本公司股票 1,724,420 股；未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5 、徐一岗

徐一岗，男，1974 年 6 月生，中国国籍，无永久境外居留 权，工程硕士，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计 师。1995 年 6 月东南大学公路与城市道路工程专业本科毕业，

1-3

2007 年 11 月获得同济大学（交通运输工程）工程硕士学位，2018 年获得中欧国际工商学院 EMBA 学位。1995 年到江苏省交通规 划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、副所长、所长等职 务。2010 年 2 月任市政设计所所长。2016 年 1 月任市政设计研 究院院长（公司副总经理级）。2017 年 1 月任华设设计集团股份 有限公司副总经理、城建规划设计研究院院长。2020 年 1 月起 任华设设计集团股份有限公司董事、执行副总经理。

持有本公司股票 3,608,556 股；未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6 、翟剑峰

翟剑峰，男，1975 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留 权，研究员级高级工程师。1997 年 7 月河海大学环境工程专业 本科毕业，2000 年 3 月河海大学环境工程专业硕士毕业。同年 到江苏纬信工程咨询有限公司工作，历任江苏纬信项目经理、部 门经理。2010 年 7 月起任江苏省交通规划设计院股份有限公司 水运技术研究所所长。2011 年 2 月任水运技术研究中心常务副 主任。2014 年 2 月任主任。2016 年 1 月至 2017 年 1 月任公司总 经理助理、水运技术研究中心主任、港航设计二所所长。2017 年 2 月任华设设计集团股份有限公司水运设计研究院院长（公司 副总经理级）。2020 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司副总 经理、交通事业部总经理、水运水利设计研究院院长。

持有本公司股票 1,252,334 股；未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

1-4

议案 2：

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各位股东：

公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中 华人民共和国公司法》、《华设设计集团股份有限公司章程》、中 国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等的规定，董事会提名委员会提名（按姓氏笔画排序）： 郑国华、徐锦荣、新夫为公司第五届董事会独立董事候选人。公 司第五届董事会董事任期为自公司第四届董事会任期届满之日 起三年。公司第四届董事会第二十四次会议已审议通过本议案， 同意提交股东大会审议。

各候选人简历如下：

独立董事候选人（按姓氏笔画排序） 1 、郑国华

郑国华，男，1965 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留 权，律师。1986 年中国人民解放军国防科技大学电子工程专业 本科毕业。历任航天部 8511 研究所工程师、江苏同仁律师事务 所兼职律师、江苏唯衡律师事务所合伙人、北京市隆安（南京） 律师事务所合伙人等职。现任江苏博事达律师事务所合伙人。兼 任幸福蓝海（300528）独立董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

2 、徐锦荣

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徐锦荣，男，1955 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留 权，高级会计师。江苏商业管理干部学院经济管理专业大专毕业。 历任盐城市财政局办事员、副科长、副局长，滨海县副书记、常 务副县长，江苏省财政厅商贸处副处长、处长、工交处处长，江 苏省国有资产经营（控股）有限公司副总经理，江苏宏图电子信 息集团有限公司董事长、总经理，江苏高科技投资集团有限公司 董事长、党委书记，江苏沿海创新资本管理有限公司总裁。现任 南京咏圣厚坤股权投资管理有限公司董事长。兼任爱康科技 （002610）独立董事，徐州矿务集团有限公司外部董事，江苏悦 达集团有限公司外部董事，上海弘积信息科技公司董事，江苏正 泰投资管理有限公司董事，宿迁市妇产医院有限公司董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。 3 、新夫

新夫，男，1978 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权， 河海大学商学院副教授、博士生导师，会计学系副主任，财政部 国际化高端会计人才（2020）。2014 年 11 月至今历任河海大学 商学院讲师、副教授、博士生导师。兼任江苏利思德新材料股份 有限公司独立董事。

未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

2-2

议案 3：

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2

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各位股东：

公司第四届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《中 华人民共和国公司法》、《华设设计集团股份有限公司章程》等的 规定，提名（按姓氏笔画排序）：朱国华、凌九忠为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会监事任期为自 公司第四届监事会任期届满之日起三年。公司第四届监事会第十 九次会议已审议通过本议案，同意提交股东大会审议。 各候选人简历如下：

非职工代表监事候选人（按姓氏笔画排序）

1 、朱国华

朱国华，男，1971 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留 权，高级经济师，注册咨询工程师。1994 年 7 月扬州大学水利 学院基本建设财务会计专业毕业。同年到江苏省交通规划设计院 工作，历任团委副书记、质保部主任、生产管理处主任、投资办 公室主任等职。2021 年 3 月起任华设设计集团股份有限公司审 计办公室主任。

持有本公司股票 180,000 股；未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2 、凌九忠

凌九忠，男，1965 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留 权，研究员级高级工程师，江苏省优秀工程勘察设计师。1988

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年 7 月东南大学道路工程专业本科毕业，1992 年 2 月东南大学 公路、城市道路及机场工程专业硕士研究生毕业。同年到江苏省 交通规划设计院工作，历任道路设计室主任工程师、总工室副主 任、副总工程师、总工室主任、江苏苏通公司总经理等职。2005 年 8 月任江苏省交通规划设计院有限公司董事、副总工程师 （2006 年 4 月起任总工程师）。2008 年 8 月任江苏省交通规划设 计院有限公司总工程师。2011 年 1 月任江苏省交通规划设计院 股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2017 年 1 月任华设 设计集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师。2020 年 1 月起任华设设计集团股份有限公司董事。

持有本公司股票 5,089,768 股；未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东予以审议。

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