CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号：2021-045

华设设计集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会 议于2021年12月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开， 会议由监事张志泉召集并主持。本次会议通知于2021年12月22日以书面方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场与通讯表决方 式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限 公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

基于授予条件已经满足，向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会 二○二一年十二月二十八日

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