CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号：2021-044

华设设计集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2021年12月28日 在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东 召集并主持。本次会议通知于2021年12月22日以书面和邮件方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公 司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定以及公司2021年12月10日召开的2021年第一次临时股东 大会的授权，公司董事会认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已 经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2021年12月28日为本次限制性股票的授予日，向43名激励对象授予共计1,516.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公 告》。

董事杨卫东先生、刘鹏先生、胡安兵先生、凌九忠先生、徐一岗先生、姚 宇先生属于本次限制性股票激励计划的拟激励对象，为本议案的关联董事，在 审议本议案时回避表决，其他3名非关联董事参与本议案表决。

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

2 、审议通过《关于设立创新研究院的议案》

为提升华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）在数字基础设 施、智能交通、大数据领域的关键核心技术，打造公司核心业务产品线，培育 公司新业务生态，打造公司未来可持续增长核心引擎，拟设立华设设计集团创 新研究院。创新研究院成立后有利于构建“市场洞察—研发—成果转化—产业 化”的全流程创新体系，成为持续引领公司高质量发展的核心科技战略力量。

创新研究院下设五个专业研发中心和一个职能部门综合部，包括基础设施 数字化研究中心、智能交通研发中心、大数据中心三个实体中心，以及绿色可 持续交通研究中心、综合交通建管养关键技术研究中心两个共建中心。另外根 据发展需要，适时引入产业基金，组建产业化公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

华设设计集团股份有限公司董事会

二O二一年十二月二十八日

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