CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Nov 17, 2021

证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号：2021-036

华设设计集团股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会 议于2021年11月17日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开， 会议由监事张志泉召集并主持。本次会议通知于2021年11月10日以书面方式送达 各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场与通讯表决方 式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限 公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 < 第二期限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的 议案》

监事会经讨论审议认为：

公司董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《公 司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规 范性文件的规定；公司实施《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》合法、 合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善激励约束机制、有效调 动核心管理团队和骨干员工的积极性，有助于提升公司核心竞争力、确保公司发 展战略和经营目标的实现。公司实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体 股东利益的情形，经公司股东大会审议通过后，即可按照有关法律、法规、规范 性文件的要求予以实施。

公司本次激励计划授予权益的激励对象包括公司任职的董事、高级管理人

1 / 2

员、核心骨干及杰出员工。

上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》规定的任职资格，且不存在最近12个月内被证券交易所认定为不 适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人 选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定 不得参与上市公司股权激励的情形。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件规 定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划授予权益的激励对象的主体资格合 法、有效。

本议案须经股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过了《关于公司 < 第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为《公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定。

本议案须经股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司监事会 二○二一年十一月十七日

2 / 2