CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

证券代码：603018 股票简称：华设集团 公告编号： 2021-032

华设设计集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华设设计集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2021年10月25日 在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东 召集并主持。本次会议通知于2021年10月18日以书面和邮件方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公 司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2 、审议通过《关于终止收购美国 Strabala+architects LLC 部分股权的议

案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3 、审议通过《关于设立安全管理办公室的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华设设计集团股份有限公司董事会

二O二一年十月二十五日

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