CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2020-026

中设设计集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 于2020年4月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会 议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2020年4月23日以书面和邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通 讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集 团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 2 、审议通过《关于出资设立长三角航运发展研究院有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 3 、审议通过《关于出资设立中设盐城城市建设管理科技有限公司的议

案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二○二○年四月二十八日

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