CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 28, 2016

证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号 2016-008

江苏省交通规划设计院股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十五次会议于2016年3月28日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召 开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于2016年3月18日以书面和邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，董事杨卫东委托 董事凌九忠、董事张志泉委托董事王辉代为出席并表决。会议采用现场表决方式 进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股 份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《董事会 2015 年度工作报告》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

• 2 、审议通过《总经理 2015 年度工作报告和 2016 年度工作计划》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

• 3 、审议通过《公司 2015 年年度报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

• 4 、审议通过《关于 2015 年度财务决算方案和 2016 年度财务预算方案的议案》 表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

• 5 、审议通过《关于 2015 年度董事薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意5票，反对3票，弃权1票。

• 6 、审议通过《关于 2015 年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

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表决结果：同意5票，反对3票，弃权1票。

• 7 、审议通过《关于 2015 年度利润分配及转增股本方案的议案》

公司以2015年12月31日的总股本10,400万股为基数，每10股派现金红利5元（含

税）,并以资本公积转增股本每10股转增10股。

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

• 8 、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

• 9 、审议通过《关于 2015 年度关联方资金占用情况的专项报告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

10 、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

11 、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

12 、审议通过《关于 2015 年度审计委员会履职情况的报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

13 、审议通过《关于 2015 年度审计费用的议案》

同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计、内部控制审计、

专项鉴证费用总额116万元（不含差旅费）。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

14 、审议通过《关于 2016 年度筹资方案的议案》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

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15 、审议通过《关于 2016 年度预计日常关联交易的议案》

全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

16 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。 表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

17 、审议通过《关于〈公司发展策略及“十三五”发展规划〉的议案》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

18 、审议通过《关于〈内部控制管理手册〉（ 2016 版）及 13 个内部控制管理制

度的议案》

表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

19 、审议通过《关于〈内部控制评价手册〉的议案》

表决结果：同意7票，反对2票，弃权0票。

20 、审议通过《关于公司更名及修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意将公司名称由“江苏省交通规划设计院股份有限公司”更名为“中设设计集

团股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门的最终核准为准）。

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

21 、审议通过《关于参股安徽省现代交通设计研究院有限公司的议案》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

22 、审议通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。

上述第 1 、 3 、 4 、 5 、 7 、 8 、 9 、 13 、 15 、 16 、 17 、 20 项议案须经公司 2015 年度 股东大会审议通过，其中 7 、 20 项议案须经股东大会以特别决议通过。

特此公告。

江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十八日

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