CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 23, 2015

证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号 2015-068

江苏省交通规划设计院股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十二次会议于 2015 年 11 月 23 日在公司 AB607 会议室（南京市秦淮区紫云大道 9 号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于 2015 年 11 月 18 日 以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 名，实际出席9 名，董 事杨卫东委托董事明图章、董事凌九忠委托董事胡安兵、独立董事刘春林委托独 立董事黄和新代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》 的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司本次对最高额度不超过14,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用 于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的前提下一年内滚动使用。

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或 信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产 品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构广发证券股份有限 公司对该事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过《关于参与设立华东江苏大数据交易中心股份有限公司的议案》

为推动大数据产业培育发展，构建江苏省大数据产业联盟，盐城科教城投资 发展有限公司、北京中润普达信息技术有限公司牵头出资设立“华东江苏大数据 1 / 2

交易中心股份有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。合资公司注册资本人民币

3,000万元，一期出资1000万元。我公司出资比例为5%，一期出资50万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会 二〇一五年十一月二十三日

2 / 2