CHINA DESIGN GROUP CO.,LTD — AGM Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：603018 证券简称：中设集团 公告编号：2017-025

中设设计集团股份有限公司

关于2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 20 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603018	中设集团	2017/4/13

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 3 月 30 日发布了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公 告编号： 2017-024 ），在重要内容提示中误将股权登记日写为 2016 年 4 月 13 日， 现予以更正。对此给广大投资者造成不便深表歉意。

• 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知

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事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2017 年 4 月 20 日 10 点30 分 召开地点：南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年4 月20 日

至2017 年4 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603018	中设集团	2017/4/13

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议《董事会2016年度工作报告》	√
2	审议《监事会2016年度工作报告》	√
3	审议《公司2016年年度报告》	√
4	审议《关于2016 年度财务决算方案和2017 年度财务预 算方案的议案》	√

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5	审议《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
6	审议《关于2016年度利润分配方案的议案》	√
7	审议《关于2016年度日常关联交易的议案》	√
8	审议《关于2016年度关联方资金占用情况的专项报告》	√
9	审议《关于2016年度审计费用的议案》	√
10	审议《关于2017年度预计日常关联交易的议案》	√
11	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会 2017 年3 月31 日

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