China CSSC Holdings Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Feb 2, 2015

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2015-005

中国船舶工业股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年3月3日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年3 月3 日 13 点30 分 召开地点：北京市海淀区首体南路9 号中国船舶大厦会议厅

1

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年3 月3 日

至2015 年3 月3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

• 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司全资子公司沪东重机有限公司对 外担保及关联交易的议案》	√
2	《关于公司全资子公司中船澄西船舶修造有 限公司对外担保及关联交易的议案》	√
3	《关于公司全资子公司中船澄西增资中船广 西船舶及海洋工程有限公司暨关联交易的议 案》	√
4	《关于公司第六届董事会独立董事年度津贴 的议案》	√
累积投票议案

2

5.00	《关于选举公司第六届董事会董事的议案》	应选董事（10）人
5.01	胡问鸣	√
5.02	吴强	√
5.03	孙云飞	√
5.04	南大庆	√
5.05	吴永杰	√
5.06	周明春	√
5.07	孙伟	√
5.08	黄永锡	√
5.09	殷学明	√
5.10	张海森	√
6.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议 案》	应选独立董事（5）人
6.01	韩方明	√
6.02	曾恒一	√
6.03	李俊平	√
6.04	吴志坚	√
6.05	朱震宇	√
7.00	《关于选举公司第六届监事会监事的议案》	应选监事（4）人
7.01	周建能	√
7.02	胡金根	√
7.03	钟坚	√
7.04	曾祥新	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司 2015 年 1 月 31 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议、 第五届监事会第二十一次会议审议通过。会议决议公告已刊登在 2015 年 2 月 3 日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1 、 2 、 3

• 应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

3

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

• 2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600150	中国船舶	2015/2/26

4

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

• 1 、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件 （盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单 位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东 账户卡进行登记；

• 2 、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委 托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权 委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

• 3、授权委托书应当在本次会议召开前 24 小时送达本公司。

• 4 、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资 融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定， 投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名 义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权， 可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行 使。

• 5 、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通 试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（ 2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（ 2015 年修 订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为 名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权， 可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限 公司的名义为投资者行使。

• （二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东 账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明 “ 股 东会议 ” 字样。

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：中国船舶工业股份有限公司董事会办公室 地址：上海市浦东新区浦东大道1号15A层

邮编： 200120 电话： 021-68861666

• 传真： 021-68861999

联系人：张东波、杨红波

（四）登记时间：

2015 年 2 月 27 日、 3 月 2 日，每日的 9:30—11:30 、 13:30—17:00 。

5

六、 其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。 特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2015 年2 月3 日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年3 月3 日召 开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司沪东 重机有限公司对外担保及关 联交易的议案》
2	《关于公司全资子公司中船 澄西船舶修造有限公司对外 担保及关联交易的议案》
3	《关于公司全资子公司中船 澄西增资中船广西船舶及海 洋工程有限公司暨关联交易 的议案》
4	《关于公司第六届董事会独 立董事年度津贴的议案》
序号	累积投票议案名称		投票数
5.00	《关于选举公司第六届董事会 董事的议案》		应选董事10 人
5.01	胡问鸣
5.02	吴强
5.03	孙云飞
5.04	南大庆
5.05	吴永杰
5.06	周明春
5.07	孙伟
5.08	黄永锡
5.09	殷学明
5.10	张海森
6.00	《关于选举公司第六届董事会		应选独立董事5 人

7

	独立董事的议案》
6.01	韩方明
6.02	曾恒一
6.03	李俊平
6.04	吴志坚
6.05	朱震宇
7.00	《关于选举公司第六届监事会 监事的议案》	应选监事4 人
7.01	周建能
7.02	胡金根
7.03	钟坚
7.04	曾祥新

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

本次会议有关选举董事、监事的议案表决时采用累积投票制。累积表决投票数即 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举候选人人数之积。股东 可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，股东拥有的表决权可以 集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

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附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有10 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

如此次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事10 名，董事候选人有10 名；应选独立董事5 名，独立董事候选人有5 名； 应选监事4 名，监事候选人有4 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
5.00	《关于选举公司第六届董事会董 事的议案》	应选董事（10）人
5.01	胡问鸣
5.02	吴强
5.03	孙云飞
5.04	南大庆
5.05	吴永杰
5.06	周明春
5.07	孙伟
5.08	黄永锡
5.09	殷学明
5.10	张海森
6.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（5）人
6.01	韩方明
6.02	曾恒一
6.03	李俊平

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6.04	吴志坚
6.05	朱震宇
7.00	关于选举监事的议案	应选监事（4）人
7.01	周建能
7.02	胡金根
7.03	钟坚
7.04	曾祥新

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案5.00“关于选举公司第六届董事会董事的议案”就有1000 票的表 决权，在议案6.00“关于选举独立董事的议案”有500 票的表决权，在议案7.00 “关于选举董事的议案”有400 票的表决权。

该投资者可以以1000 票为限，对议案5.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把100 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
5.00	关于选举公司第六届 董事会董事的议案	-	-	-	-
5.01	胡问鸣	1000	100	200
5.02	吴强	0	100	200
5.03	孙云飞	0	100	200
5.04	南大庆	0	100	200
5.05	吴永杰	0	100	200
5.06	周明春	0	100	0
5.07	孙伟	0	100	0
5.08	黄永锡	0	100	0
5.09	殷学明	0	100	0
5.10	张海森	0	100	0

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