China CSSC Holdings Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 9, 2007

— 证券代码： 600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2007 038

中国船舶工业股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会 2007 年第三次临时会议于 2007 年 10 月 9 日召 开，会议决定召开公司 2007 年第三次临时股东大会，现将具体事项通知 如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人:本公司董事会

• 2、会议时间：2007 年 10 月 28 日（周日）上午 8：30

• 3、会议方式：现场会议

• 4、会议地点：北京海淀区首体南路 6 号 新世纪日航大酒店

• 5、股权登记日：2007 年 10 月 22 日（周一）

二、会议审议事项：

审议：1、《关于修订公司章程的预案》；

• 2、《关于修订公司董事会议事规则的预案》；

• 3、《关于公司非公开发行股票总结报告的预案》;

• 4、《关于设立“沪东重机有限公司”有关事项的预案》。

以上预案已经本公司第四届董事会 2007 年第三次会议审议通过，预

“ 案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 中国船舶工业股份有限 ” 公司 2007 年第三次临时股东大会资料 。

三、会议出席对象：

• 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止 2007 年 10 月 22 日（周一）下午交易结束后，在中国证券登

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记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授 权代表；

四、会议登记方法：

1．登记方式：

①为方便股东登记，提高工作效率，本次登记均采用传真或信函方式 进行，拟参会股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记(格式 附后)。

a 信函登记： 上海浦东大道 1 号中国船舶大厦 12B 层，中国船舶 工业股份有限公司董事会办公室 邮编：200120 b 传真登记：021-68861999

②法人股东应含有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出 席者身份证复印件进行登记；

③个人股东应含有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授 权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡复印件 进行登记；

2．登记截止日期：

2007 年 10 月 24 日下午 5：00 之前（信函方式登记日期以邮戳为准） 3．注意事项：

①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理。 ②会议时间估计不超过半天。

③股东代理人不必是公司的股东。

④联系方法：

联系人：张东波、林勤国 联系电话：021—68860618

传真：021—68861999 邮编：200120

中国船舶工业股份有限公司董事会 2007 年 10 月 10 日

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附：授权委托书格式及股东回执格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007 年10 月28 日召开的中国船舶工业股份有限公司 2007 年第三次临时股东 大会，并于本次股东大会按照所附指示就会议预案投票，如没有做出指示， 代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

股 东 登 记 回 执

截止2007 年10 月22 日下午交易结束，我公司（个人）持有中国船 舶工业股份有限公司股票 股，拟参加中国船舶工业股份有限公 司 2007 年第三次临时股东大会。

司2007年第三次临时股东大会。	司2007年第三次临时股东大会。
股东帐户：		持股股数：
出席人姓名：		股东签字（盖章）：
是否要求发言： 是 □ 否□发言或提问要点：
会议通知返回方式：传真□回函□
传真号码：____________	回函地址：_________回函邮编：
联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________

会议通知返回方式： 传真 □ 回函 □ 传真号码：[回函地址：_________ ] 回函邮编：____________ 联系方式： 手机：__________________ 电话：__________________

2007 年 月 日

（注：传真或来函应附通知上要求的相应证明材料复印件，授权委托书和回执，以剪 报或复印件形式均有效。）

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