China CSSC Holdings Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 4, 2007

— 证券代码： 600150 证券简称：沪东重机 编号：临 2007 002

沪东重机股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第三届董事会 2007 年第一次临时会议于 2007 年 1 月 3 日召开， 会议决定召开公司 2007 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、会议基本情况

• 1、会议召集人:本公司董事会

• 2、会议时间：2007 年 1 月 22 日（周一）上午 10：30

• 3、会议方式：现场会议

• 4、会议地点：上海浦东大道 2601 号上海双拥大厦会议厅

• 5、股权登记日：2007 年 1 月 16 日

二、会议审议事项：

审议《关于修订公司章程部分条款的预案》。

本预案已经本公司第三届董事会 2007 年第一次临时会议审议通过， “ 预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 沪东重机股份有限公 ” 司 2007 年第一次临时股东大会资料 。

三、会议出席对象：

• 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止 2007 年 1 月 16 日（周二）下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授 权代表；

四、会议登记方法：

• 1．登记方式：

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①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出 席者身份证进行登记；

②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授 权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登 记；

③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。(格式 附后)

2．登记地点：

上海浦东大道 2601 号上海双拥大厦 809 室。

3．登记日期：

－ － 2007 年 1 月 18 日(周五)上午 8:30 11:30 下午 1:00 4:00

4．注意事项：

①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理。 ②会议时间估计不超过半天。

③股东代理人不必是公司的股东。

④联系方法：

联系人：林勤国 联系电话：021—58461891

传真：021—38710103 邮编：200129

联系地址：上海市浦东大道 2851 号 E04 楼 105 室沪东重机股份有限 公司董秘室

沪东重机股份有限公司董事会

2007 年 1 月 5 日

附：授权委托书格式及异地股东回执格式

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授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007 年1 月22 日召开的沪东重机股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会， 并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理 人有权按自己的意愿表决。

1、《关于修订公司章程部分条款的预案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：请在上述选项中打“√”,每项均为单选，多选无效。

异 地 股 东 回 执

截止2007 年1 月16 日下午交易结束，我公司（个人）持有沪东重机 股份有限公司股票 股，拟参加沪东重机股份有限公司 2007 年第一 次临时股东大会。

股东帐户： 持股股数：

出席人姓名： 股东签字（盖章）：

2007 年 月 日

注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。

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