China CSSC Holdings Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 11, 2006

— 证券代码： 600150 证券简称： G 重机 编号：临 2006 022

沪东重机股份有限公司

关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第三届董事会 2006 年第七次临时会议于 2006 年 9 月 8 日召开。 会议决定召开公司 2006 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、会议基本情况

• 1、会议召集人:本公司董事会

• 2、会议时间：2006 年 10 月 9 日上午 10：00

• 3、会议方式：现场会议

• 4、会议地点：上海浦东大道 2601 号上海双拥大厦会议厅

• 5、股权登记日：2006 年 9 月 25 日

二、会议审议事项：

1、审议《关于沪东重机股份有限公司参股上海沪临金属加工有限公 司的预案》；

• 2、审议《关于修改公司章程部分条款的预案》。

以上预案已经本公司第三届董事会 2006 年第七次临时会议审议通 “ 过，预案详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 沪东重机股份有限 ” 公司 2006 年第一次临时股东大会资料 。

三、会议出席对象：

• 1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止 2006 年 9 月 25 日（周一）下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授

权代表；

四、会议登记方法：

1．登记方式：

①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和出 席者身份证进行登记；

②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有授 权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登 记；

③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。(格式 附后)

2．登记地点：

• 沪东重机股份有限公司股东接待室(上海市浦东大道 2893 号)。

• 3．登记日期：

• － －

• 2006 年 9 月 28 日(周四)上午 8:30 11:30 下午 1:00 4:00

• 4．注意事项：

• ①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理。 ②会议时间估计不超过半天。

③股东代理人不必是公司的股东。

④联系方法：

联系人：林勤国 联系电话：021—58461891

传真：021—38710103 邮编：200129

联系地址：上海市浦东大道 2893 号沪东重机股份有限公司董秘室

沪东重机股份有限公司董事会

2006 年 9 月 12 日

附：授权委托书格式及异地股东回执格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表公司（本人）出席沪东重机 股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会，并行使投票表决权。 委托人姓名：（签字或盖章）

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码： 委托日期：

2006 年 月 日

异 地 股 东 回 执

截止2006 年9 月25 日下午交易结束，我公司（个人）持有沪东重机 股份有限公司股票 股，拟参加沪东重机股份有限公司 2006 年第一 次临时股东大会。

股东帐户： 持股股数： 出席人姓名： 股东签字（盖章）：

2006 年 月 日

注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。