China CSSC Holdings Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 15, 2005

600150 2005 019 证券代码： 证券简称：沪东重机 编号：临 —

沪东重机股份有限公司 2005 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

2005 2005 8 12 本公司第三届董事会 年第二次会议于 年 月 日在上 2789 309 2005 海浦东大道 号东华大楼 会议室召开。会议决定召开公司 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1 : 、会议召集人 本公司董事会

• 2 2005 9 20 9 00 、会议时间： 年 月 日上午 ：

• 3 2601 、会议地点：上海浦东大道 号上海双拥大厦会议室

• 二、会议审议事项：

审议《调整公司董事会部分董事的预案》。

2005 以上预案已经本公司第三届董事会 年第二次会议审议通过， “ 预案详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上 沪东重机股份有限公 2005 ” 司 年第一次临时股东大会资料 。

三、会议出席对象：

• 1 、 公司全体董事、监事及高级管理人员；

2 2005 9 6 、 截止 年 月 日（周二）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授 权代表；

• 3 、 见证律师与会计师事务所代表列席会议。

四、会议登记方法：

• 1 ．登记方式：

①法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡或有效持股凭证和 出席者身份证进行登记；

②个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，授权代理还必须持有 授权委托书 ( 格式附后 ) 、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进 行登记；

③异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。 ( 格式 附后 )

2 ．登记地点：

沪东重机股份有限公司股民接待室 ( 上海市浦东大道 2893 号 ) 。

3 ．登记日期：

2005 年 9 月 12 日 ( 周一 ) 上午 8:30 － 11:30 下午 1:00 － 4:00

• 4 ．注意事项：

  • ①本次会议采用现场会议形式，与会股东食宿及交通费用自理。 ②会议时间估计半天。

③股东代理人不必是公司的股东。

④联系方法：

021—58461891 联系人：林勤国 联系电话： 021—38710103 200129 传真： 邮编：

2893 联系地址：上海市浦东大道 号沪东重机股份有限公司董秘室 沪东重机股份有限公司董事会 2005 8 16 年 月 日

附：授权委托书格式及异地股东回执格式

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表公司（本人）出席沪东重 2005 机股份有限公司 年第一次临时股东大会，并行使投票表决权。 委托人姓名：（签字或盖章）

委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人身份证号码： 受托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 委托日期：

2005 年 月 日

异 地 股 东 回 执

2005 9 6 截止 年 月 日下午交易结束，我公司（个人）持有沪东重 2005 机股份有限公司股票 股，拟参加沪东重机股份有限公司 年 第一次临时股东大会。 股东帐户： 持股股数： 出席人姓名： 股东签字（盖章）：

2005 年 月 日

注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。