China CSSC Holdings Limited — M&A Activity 2025

Aug 1, 2025

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-057 中国船舶工业股份有限公司

关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司

暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”） 拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本 次交易”）。本次交易已取得中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）出具的《关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收 合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复》（证监许可〔2025〕 1501 号）（以下简称“中国证监会批复”）。

根据本次交易方案，公司在本次交易获得中国证监会注册后将 另行公告中国船舶异议股东收购请求权实施的相关安排（包括但不 限于相关时间安排、收购请求权的申报、结算和交割等），敬请广大 投资者后续关注公司本次交易相关安排的公告。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于中国船 舶换股吸收合并中国重工暨关联交易方案的议案》及逐项表决的各 项子议案和《关于签署附生效条件的〈中国船舶与中国重工之换股 吸收合并协议〉的议案》，在公司 2025 年第一次临时股东大会上就 上述议案表决时均投出有效反对票，并且自公司 2025 年第一次临时 股东大会的股权登记日起，作为有效登记在册的股东，持续持有代 表该反对权利的股票（以下简称“异议股份”）直至收购请求权实施

1

日，同时在规定时间里成功履行相关申报程序的中国船舶股东（以 下简称“异议股东”），有权就其投出的有效反对票的股份申报行使 收购请求权。公司结合近期全体股东名册对异议股份进行了比对， 异议股份数量合计约为 1,853.85 万股，即可以申报行使收购请求权 的异议股东持股数量预计约为不超过 1,853.85 万股。该收购请求权 上限数量不代表最终一定行权发生，实际收购请求权行权数量应以 异议股东的实际有效申报数量为准。本次交易的异议股东收购请求 权行权价格为 30.02 元/股，将由中国船舶集团有限公司作为中国船 舶异议股东收购请求权的提供方。中国船舶集团有限公司信誉良好， 资金充裕，具备提供收购请求权的履约能力。

公司后续将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求以及公 司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜， 并及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请 广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2025 年 8 月 2 日

2