China CSSC Holdings Limited — M&A Activity 2025

Jul 7, 2025

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-053

中国船舶工业股份有限公司

关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易 报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”或“公司”） 拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）全体换 股股东发行A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次 交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于 2025 年 7 月 4 日召开 2025 年第 8 次并购重组审核委员会审议会议， 对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会 发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 8 次审议会 议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信 息披露要求。

结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况， 公司对《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份 有限公司暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报 告书草案上会稿”）的部分内容进行了补充和修订，形成了《中国船 舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关 联交易报告书（草案）（注册稿）》。相较重组报告书草案上会稿，本 次修订的主要情况如下：

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重组报告书章节	主要修订内容
公司声明	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述；更新本次交易尚需获得的批准情况。
重大事项提示	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述；更新本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况。
重大风险提示	根据本次交易已经履行的决策程序，更新本次交易审批风险的表述；更新摊薄存续公司股东的即期回报和每股收益风险的表述。
第一章本次交易概况	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述；更新本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况。
第二章吸并方基本情况	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述。
第七章本次交易的合规性分析	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述。
第十一章风险因素	根据本次交易已经履行的决策程序，更新本次交易审批风险的表述；更新摊薄存续公司股东的即期回报和每股收益风险的表述。
第十二章其他重要事项	根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述。
第十五章合并双方董事、监事、高级管理人员及中介机构声明	根据中国船舶取消监事会情况更新声明页。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2025 年 7 月 8 日

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