China CSSC Holdings Limited — Board/Management Information 2019

Mar 19, 2019

关于中国船舶工业股份有限公司 2018 年度高级管理人员兼职履职情况的专项说明 之独立董事意见

根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规规定，按照国务院国 有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）、中国证券监督管理 委员会（以下简称“证监会”）《关于推动国有股东与所控股上市公 司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202 号）、《上市公司治理准则》及证监会有关要求，我们对中国船舶工业 股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度高级管理人员兼职履 职情况进行了核查，并发表如下专项说明及独立意见：

一、 基本情况

公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》，聘任公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简 称“中船集团”）总经理杨金成先生为本公司总经理。本公司对杨金 成总经理在控股股东中船集团的任职情况进行了如实披露。中船集团 于2018 年12 月10 日接到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免 中国船舶工业集团有限公司高级管理人员兼职限制的函》（上市部函 ﹝2018﹞1382 号），同意豁免杨金成总经理作为中船集团高级管理人 员在公司兼职的限制。

本公司及中船集团、兼职的公司高级管理人员均高度重视证监会 的监管要求，并就确保上市公司依法合规运作、确保兼职高级管理人 员勤勉履职尽责作出了明确承诺。

二、 独立董事意见

我们认为，本公司及中船集团能严格要求和规范杨金成总经理的

履职行为，确保其勤勉履职尽责，切实维护公司利益，避免因在中船 集团任职而损害公司及中小股东利益。

杨金成总经理能严格遵守承诺，严格按照《公司法》、《证券法》 及相关法律法规要求，勤勉履职尽责，处理好本公司与控股股东中船 集团之间的关系，不因上述兼职损害公司及其中小股东利益。

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会独立董事:

（韩方明） （曾恒一） （李俊平） （朱震宇）