China CSSC Holdings Limited — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2012-20

中国船舶工业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012 年 12 月3 日以通讯表决方式举行，应参加表决董事15 名，实参加表决 董事15 名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议 合法有效。经与会董事审议，并以记名投票方式表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的预案》；

（1）《公司章程》增加一条作为第十二条（章程其他条款序号依 次递延），内容为： “在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立 中国共产党的组织，履行党章和党的有关规定所明确的职责任务，按 照参与决策、主导用人、推动执行、监督保障的要求,开展党的活动， 确保党的路线方针政策和国家法规在本公司的贯彻执行。公司应当为 党组织的活动提供必要条件。”

（ 2 ）、 对《公司章程》原第一百八十条内容修订如下：

原第一百八十条内容为：“公司重视对投资者的合理投资回报， 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在弥补上一年度亏 损、提取法定公积金及任意公积金后，根据实际利润情况和现金流状 况，可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。 公司的现金股利分配方案应符合有关法律法规及中国证监会的相关 规定。”

修订后第一百八十一条内容为：“公司的利润分配政策为：

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（一）公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策 应保持连续性和稳定性，公司应当不断完善董事会、监事会和股东大 会对利润分配的决策程序和监督机制。

（二）公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合等法律法 规允许的方式实施利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式； 在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

（三）公司在当年盈利、累计未分配利润为正且现金流能满足持 续经营和长期发展的情况下，在提取法定公积金及任意公积金后，一 般每年应采取现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配 的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（四）公司的利润分配方案由董事会制订，提交董事会和监事会 审议；董事会应就利润分配方案的合理性和可行性进行认真研究、充 分论证，独立董事和监事会应发表明确意见，形成专项决议后提交公 司股东大会审议；股东大会审议利润分配议案时，应经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过；股东大会审议现金分配议案时， 公司应当通过现场交流、电话、传真、邮件等多种渠道与股东投资者 沟通交流，充分听取中小股东意见。

（五）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策及股东大会 审议批准的现金分红具体方案；因战争、严重自然灾害等不可抗力， 或者公司外部经营环境发生变化并对公司造成重大影响，或者公司自 身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策或现金具体方案 进行调整或者变更；公司调整或变更利润分配政策或现金分红具体方 案的，董事会应进行详细论证，征求独立董事和监事会的意见，并经 董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议；股东大会审议时，应 经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）公司应当按照相关规定，在定期报告中详细披露现金分红 政策的制定、执行情况和调整情况，依法做好信息披露工作。”

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同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过《关于公司增加与中船财务公司存、贷款额度的预

• 案》； 内容详见《关于公司增加与中船财务公司存、贷款额度的公告》 （临2012-23 号）。关联董事胡问鸣、路小彦、吴强、孙云飞、南大 庆、吴迪、郭锡文、胡金根已回避表决。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过《关于公司全资子公司为其子公司提供贷款担保的

• 预案》； 内容详见《关于公司全资子公司为其子公司提供贷款担保的 公告》（临2012-24 号）。

同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过《关于召开公司2012 年度第二次临时股东大会的议

• 案》；

会议决定于2012 年12 月20 日以现场会议形式召开公司2012 年 第二次临时股东大会，内容详见《关于召开公司2012 年第二次临时 股东大会的通知》临2012-21 号）。

同意15 票，反对0 票，弃权0 票。

上述第1、2、3 项预案还需提交公司股东大会审议。 特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2012 年12 月4 日

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