China CSSC Holdings Limited — Board/Management Information 2007

Jul 10, 2007

证券代码：600150 证券简称：沪东重机 编号：临2007—025

沪东重机股份有限公司

第三届董事会2007 年第五次临时会议决议公告 暨关于公司2007 年第二次临时股东大会延期举行和增加 临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整，对公告的虚假记 载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沪东重机股份有限公司第三届董事会2007 年第五次临时会议于2007 年7 月10 日以通讯方式召开，应参加表决董事11 名，实亲自参加表决董事10 名， 钟坚董事因公务出国，委托杨家丰董事代为表决。本次会议符合公司章程和 有关法律、法规的要求，会议合法有效。经审议，并以记名投票方式表决,形 成决议如下：

(1)审议通过《关于增加公司2007 年第二次临时股东大会临时提案的议 案》。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票。

(2)审议通过《关于延期举行公司2007 年第二次临时股东大会的议案》。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知》已于 2007 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《上海证券交易所网站》上公布。

2007 年 7 月 9 日，公司控股股东中国船舶工业（集团）公司（持有公司 股份 139853120 股，占公司总股本 53.27%）向公司董事会提交了书面临时提 案，要求在原公司 2007 年第二次临时股东大会审议提案中增加《关于公司第

四届董事会独立董事年度津贴标准的预案》。主要内容为：公司第四届董事会 独立董事年度津贴为人民币 38 万元/人（含税）。

鉴于股东大会审议内容增加了上述临时提案，公司董事会决定对股东大 会的召开日期作如下调整：

1、股权登记日不变，仍为 2007 年 7 月 11 日，参会股东登记日期、地点 和方法不变，仍为 2007 年 7 月 13 日，上海双拥大厦。

2、本公司 2007 年第二次临时股东大会的召开时间由原来的“2007 年 7 月 16 日上午 9：00”调整为“2007 年 7 月 27 日上午 9：00”。

除上述情况外，公司 2007 年第二次临时股东大会召开地点、原提案内容、 股权登记日等事项均不变 。 公司将于2007 年7 月25 日就本次股东大会发布 再次提示性公告。股东大会审议的全部预案，可查阅上海证券交易所网站 （WWW.sse.com.cn）上“沪东重机股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 资料”。

特此公告

沪东重机股份有限公司董事会

2007 年7 月11 日