China CSSC Holdings Limited — AGM Information 2021

May 17, 2021

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2021-027

中国船舶工业股份有限公司 关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 27 日

3. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600150	中国船舶	2021/5/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.42% 股份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2021 年 5 月 17 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公司出具<关于提请豁免履行<关 于进一步避免同业竞争的承诺>步骤三的函>的议案》，主要内容如下：

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”、“公司”、“本公司”或 “上市公司”）在重大资产重组项目开展过程中，于 2019 年 8 月 14 日收到控股 股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“船舶工业集团”）出具的《关于进一 步避免同业竞争的承诺函》。 2019 年 10 月 25 日，经国务院批准，同意船舶工业 集团与中国船舶重工集团有限公司实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司。 2021 年 5 月 17 日，公司收到控股股东《关于提请豁免履行 < 关于进一步避免

1

同业竞争的承诺 > 步骤三的函》，控股股东申请豁免履行《关于进一步避免同业竞 争的承诺》之步骤三事项，内容详见《中国船舶关于公司控股股东出具 < 关于提请 豁免履行 < 关于进一步避免同业竞争的承诺 > 步骤三的函 > 的公告》（临 2021-025 ）。

公司已于 2021 年 5 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事 会第二十次会议审议通过了上述豁免承诺相关事项，该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 5 月 27 日 14 点00 分 召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 1 号楼中国船舶大厦三楼会议厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 27 日

至 2021 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

(四)	股东大会议案和投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2020年度董事会报告》	√
2	《公司2020年度监事会报告》	√
3	《公司2020年度财务决算报告》	√
4	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√
5	《公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》	√
6	《关于授权公司及所属企业2021 年度拟提供担 保及其额度的框架议案》	√
7	《关于公司本部及所属企业2021 年度委托中船 财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》	√

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8	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责 任险的议案》	√
9	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》	√
10	《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公 司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同 业竞争的承诺>步骤三的函>的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-9 已经公司于2021 年4 月27 日召开的公司第七届董事会第二 十次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过。上述议案10 已经公司于2021 年5 月17 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第二十 次会议审议通过。会议决议公告已分别刊登在2021 年4 月28 日、5 月18 日 本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

• 2 、 特别决议议案：无。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案7、议案10 应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、中船海洋与防务

• 装备股份有限公司、中船投资发展有限公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2021 年 5 月 18 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

3

附件1：授权委托书

授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月27 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会报告》
2	《公司2020年度监事会报告》
3	《公司2020年度财务决算报告》
4	《关于公司2020年度利润分配的议案》
5	《公司2021年度日常关联交易相关情况的议案》
6	《关于授权公司及所属企业2021 年度拟提供担 保及其额度的框架议案》
7	《关于公司本部及所属企业2021 年度委托中船 财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》
8	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责 任险的议案》
9	《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》
10	《关于公司控股股东中国船舶工业集团有限公 司出具<关于提请豁免履行<关于进一步避免同 业竞争的承诺>步骤三的函>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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