China CSSC Holdings Limited — AGM Information 2021

Jan 11, 2021

中国船舶工业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

（网上披露）

==> picture [257 x 76] intentionally omitted <==

中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司 会议日期：2021 年1 月21 日

中国船舶2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [49 x 15] intentionally omitted <==

目 录 1. 2021 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................... 2 2. 关于增补公司第七届董事会董事的议案 ......................................... 3

1

中国船舶2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [49 x 15] intentionally omitted <==

中国船舶工业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2021 年1 月21 日（周四）下午14:30 分

• 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

• 4、会议地点：上海市浦东新区浦东大道1 号中国船舶大厦25 层会议室

二、会议主要议程：

• 1、介绍以下议案：

《关于增补公司第七届董事会董事的议案》

2、大会投票表决：

由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票，工作人员统计 表决结果。

3、会议交流：

与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流（如有股东提问）

4、大会通过决议：

• （1）大会秘书处宣布表决结果

• （2）见证律师宣读法律意见书

• （3）通过股东大会决议

• （4）会议结束

2

中国船舶2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [49 x 15] intentionally omitted <==

关于增补公司第七届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

由于相关董事因工作原因辞去了本公司董事职务，为保障本公司董事会各 项工作的合规治理、规范运行，公司控股股东中国船舶工业集团有限公司推荐 向辉明先生为中国船舶工业股份有限公司第七届董事会董事候选人。

以上议案，已经本公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请本次 股东大会审议。

附件：向辉明先生简历

2021 年1 月21 日

3

中国船舶2021 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [49 x 15] intentionally omitted <==

附件：

向辉明先生简历

向辉明，男，1966年3月出生，中共党员，湖北孝感人，本科学历，高级工 程师（研究员级），1988年毕业于华中理工大学船舶工程专业，2004年在职获得 华南理工大学工商管理硕士学位。

先后任文冲船厂办公室副主任、企管部副部长、部长，广州文冲船厂有限 责任公司厂长助理兼企管部部长、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理， 中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记，广州中船文冲实业有限公司 总经理、执行董事，现任广州中船文冲实业有限公司执行董事，中船黄埔文冲 船舶有限公司党委书记、董事长。

4