China CSSC Holdings Limited — AGM Information 2020

Jun 15, 2020

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2020-40

中国船舶工业股份有限公司

关于2019 年年度股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2020 年 6 月 18 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600150	中国船舶	2020/5/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司无法按原地址（北京市首体南路 9 号主语国际 1 号楼中国船舶大厦会议厅）召开本次临时股东大会，为保证公司此 次临时股东大会顺利召开，按照《公司章程》有关规定，经慎重考虑并统筹工作 安排，将公司 2019 年年度股东大会会议地址变更为：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 25 层会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知

事项不变。

1

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2020 年 6 月 18 日 14 点00 分

召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 25 层会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年6 月18 日

至2020 年6 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2019年度董事会报告》	√
2	《公司2019年度监事会报告》	√
3	《公司2019年度财务决算报告》	√
4	《关于公司2019年度利润分配的议案》	√
5	《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》	√
6	《关于授权公司及所属企业2020 年度拟提供担保及 其额度的框架议案》	√
7	《关于公司本部及所属企业2020 年度委托中船财务 有限责任公司开展资金管理业务的议案》	√
累积投票议案
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	应选董事（8）人

2

8.01	张英岱	√
8.02	季峻	√
8.03	赵宗波	√
8.04	王永良	√
8.05	柯王俊	√
8.06	林鸥	√
8.07	盛纪纲	√
8.08	陈忠前	√
9.00	《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》	应选监事（4）人
9.01	莘国梁	√
9.02	林纳新	√
9.03	崔明	√
9.04	韩东望	√

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2020 年6 月16 日

3

附件1：授权委托书

授权委托书

中国船舶工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开 的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019 年度董事会报告》
2	《公司2019 年度监事会报告》
3	《公司2019 年度财务决算报告》
4	《关于公司2019 年度利润分配的议案》
5	《公司2020年度日常关联交易相关情况的议案》
6	《关于授权公司及所属企业2020 年度拟提供担 保及其额度的框架议案》
7	《关于公司本部及所属企业2020 年度委托中船 财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》
8.01	张英岱
8.02	季峻
8.03	赵宗波
8.04	王永良

4

8.05 柯王俊 8.06 林鸥 8.07 盛纪纲 8.08 陈忠前 9.00 《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》 9.01 莘国梁 9.02 林纳新 9.03 崔明 9.04 韩东望

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

5

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有10 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

如此次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会人员调整， 应选董事8 名，董事候选人有8 名；应选监事4 名，监事候选人有4 名。需投票 表决的事项如下：

	累积投票议案	累积投票议案
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案》	应选董事（8）人
8.01	张英岱	√
8.02	季峻	√
8.03	赵宗波	√
8.04	王永良	√
8.05	柯王俊	√
8.06	林鸥	√
8.07	盛纪纲	√
8.08	陈忠前	√
9.00	《关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案》	应选监事（4）人
9.01	莘国梁	√
9.02	林纳新	√
9.03	崔明	√
9.04	韩东望	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案8.00“关于调整中国船舶第七届董事会组成人员的议案”就有800 票的表决权，在议案9.00“关于调整中国船舶第七届监事会组成人员的议案” 有400 票的表决权。

6

该投资者可以以800 票为限，对议案8.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把800 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

	如表所示：
序号	议案名称		投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
8.00	《关于调整中国船舶第七届董事会组成人 员的议案》	-	-	-	-
8.01	张英岱	800	200	100	…
8.02	季峻	0	200	100	…
8.03	赵宗波	0	200	100	…
8.04	王永良	0	200	100	…
8.05	柯王俊	0	0	100	…
8.06	林鸥	0	0	100	…
8.07	盛纪纲	0	0	100	…
8.08	陈忠前	0	0	100	…

7