China CSSC Holdings Limited — AGM Information 2020

May 20, 2020

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2020-035

中国船舶工业股份有限公司

关于2019 年年度股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议延期后的召开时间：2020 年6 月18 日

• 一、 原股东大会有关情况

• 原股东大会的类型和届次

2019 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2020 年5 月28 日

2. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600150	中国船舶	2020/5/22

二、 股东大会延期原因

2020 年4 月16 日，公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一 次会议审议通过了召开公司2019 年年度股东大会相关议案，并于2020 年4 月 18 日披露了《中国船舶工业股份有限公司关于召开2019 年年度股东大会的通知》 （临2020-029）。

因新冠肺炎疫情影响、会议筹备及工作安排等原因，公司董事会决定将原定 于2020 年5 月28 日召开的公司2019 年年度股东大会延期至2020 年6 月18 日 召开。本次股东大会股权登记日不变。本次股东大会的延期召开符合有关法律、

1

法规和《公司章程》的规定。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2020 年6 月18 日14 点00 分

1. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2020 年6 月18 日

至2020 年6 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 此次延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020 年4 月18 日刊登的《中国船舶工业股份有限公司关于召开2019 年年度股东大会 的通知》（公告编号：临2020-029）。

四、 其他事项

（一）会议登记手续：

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执 照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托 书原件和股东账户卡进行登记。

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原 件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

3、授权委托书应当在本次会议召开前24 小时送达本公司。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任 公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》 等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证 券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司 股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司 的名义为投资者行使。

5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易

2

所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施 指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央 结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所 涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件 下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）股东可采用信函或传真的方式登记。

在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话， 并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：中国船舶工业股份有限公司董事会 办公室

地址：上海市浦东新区浦东大道1 号15A 层 邮编：200120 联系人：张东波 电话：021-68861666 传真：021-68861999

（四）登记时间： 2020 年6 月16 日、6 月17 日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

中国船舶工业股份有限公司董事会 2020 年 5 月 21 日

3