China CSSC Holdings Limited — AGM Information 2012

Sep 6, 2012

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中国船舶工业股份有限公司 CHINA CSSC HOLDINGS LIMITED

2012 年度第一次临时股东大会 网上披露资料

2012 年 9 月

中国船舶2012 年度第一次临时股东大会会议资料

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中国船舶工业股份有限公司

2012 年度第一次股东大会会议资料

一、会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年9 月12 日（周三）上午9:00

• 3、会议方式：现场会议

• 4、现场会议地点：北京首体南路9 号中国船舶大厦六楼会议厅 5、股权登记日：2012 年9 月5 日（周三）

二、 会议主要议程：

• 1、介绍审议以下议案：

• （1）《关于胡问鸣先生不再担任公司监事的议案》；

• （2）《关于张兆本先生不再担任公司董事的议案》；

• （3）《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；

• （4）《关于增补公司第五届监事会监事的议案》。

• 2、大会投票表决；

• 3、公司领导与参会股东代表现场交流；

• 4、宣布现场表决结果；

• 5、见证律师宣读现场会议见证意见；

• 6、宣读大会决议。

三、会议审议议案介绍如下（共四项）：

1

中国船舶2012 年度第一次临时股东大会会议资料

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议案一：关于胡问鸣先生不再担任公司监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国船舶工业集团 公司（持有公司股份61.06%）提议：胡问鸣先生不再担任本公司第五届 监事会监事职务。

以上议案，已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提请本 次股东大会审议表决。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2

中国船舶2012 年度第一次临时股东大会会议资料

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议案二：关于张兆本先生不再担任公司董事的议案

各位股东：

因工作原因，公司控股股东中国船舶工业集团公司建议张兆本先生 不再担任公司董事职务。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请本次 股东大会审议表决。

中国船舶工业股份有限公司董事会

3

中国船舶2012 年度第一次临时股东大会会议资料

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议案三：关于增补公司第五届董事会董事的议案

各位股东：

为持续保障公司董事会的合规治理、规范运行，经公司控股股东中 国船舶工业集团公司（持有公司股份 61.06% ）推荐，现增补胡问鸣先生、 胡金根先生为公司第五届董事会董事。

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现请本次股 东大会审议表决。

中国船舶工业股份有限公司董事会

附件1：董事候选人简历

4

中国船舶2012 年度第一次临时股东大会会议资料

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附件1：董事候选人简历

胡问鸣先生简历

胡问鸣，男，1957 年5 月出生，汉族，江苏扬州人，中共党员，南 京航空航天大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，研究员级 高级工程师，1975 年11 月参加工作。先后任航空工业苏州长风机械总 厂培训中心副主任、厂长助理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记，航空 工业苏州长风有限责任公司董事长兼党委书记、总经理，中国航空工业 第一集团公司机载设备部部长，中国航空工业第一集团公司副总经理、 党组成员，中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经理、党组成员， 中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党 组书记、副总经理，中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理（主持 集团公司全面工作），中国船舶工业股份有限公司监事、监事会主席。

现任中国船舶工业集团公司董事长、党组书记、副总经理，中国船 舶工业股份有限公司党委书记。

胡金根先生简历

胡金根，男，1953 年11 月出生，汉族，浙江绍兴人，中共党员，大 学毕业，高级工程师，1971 年参加工作。先后任澄西船厂干事、造安车 间党支部书记兼副主任、造安车间主任兼党支部书记、生产处处长兼党 支部书记、厂长助理兼生产处处长、副厂长、厂长、中船澄西船舶修造 有限公司董事长兼总经理。

现任中国船舶工业股份有限公司总经理、党委委员，中船澄西船舶 修造有限公司董事长兼党委书记，中船澄西远航船舶（广州）有限公司 董事长。

5

中国船舶2012 年度第一次临时股东大会会议资料

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议案四：关于增补公司第五届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国船舶工业集团 公司（持有公司股份 61.06% ）推荐，现增补张兆本先生为本公司第五届 监事会监事。

以上议案，已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，现提请本 次股东大会审议表决。

中国船舶工业股份有限公司监事会

附件2：监事候选人简历

张兆本，男，1954 年1 月出生，汉族，山东诸城人，中共党员， 法学硕士，武汉大学博士生导师，1973 年参加工作。先后任中组部 研究室调研处副调研员（期间：1988-1989 年挂职北京市大兴县委 组织部副部长），中组部研究室部刊处副处长，中组部研究室部刊处、 新闻宣传处处长，中组部研究室副局级调研员，湖北省委组织部副 部长，湖北省委组织部副部长、省人事厅厅长、党组书记、省机构 编制委员会办公室主任，中共湖北省委委员，中国船舶工业集团公 司党组成员、党组纪检组组长，中国船舶工业股份有限公司董事、 纪委书记。

现任中国船舶工业集团公司党组成员、党组纪检组组长，中国 船舶工业股份有限公司纪委书记。

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