China CSSC Holdings Limited — AGM Information 2003

Oct 22, 2003

沪东重机股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议资料

2003 年10 月28 日

沪东重机股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议文件目录

一、 大会议程

二、 本次股东大会注意事项

三、 关于本次股东大会选举表决的说明

四、 大会审议材料

《关于调整第二届董事会部分董事的议案》

（采用累积投票制）

1 附：大会议案表决票 张

沪东重机股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会议程

一、 会前工作

• 1 、工作人员宣读《股东大会注意事项》（组织人：董事会秘书林勤国）

• 2 、介绍大会主持人。

• 二、 大会主持人主持会议 （主持人：周建能董事长） 1 、 汇报大会出席情况。

• 2 、 介绍主席台上就坐的公司领导。

• 3 、 介绍大会见证律师。

• 4 、 宣布大会正式开始。

• 三、大会议案报告 报告人：董事： 金 鹏 《关于调整第二届董事会部分董事的议案》

四、大会议案表决

• a) 主持人宣布表决前大会出席情况

• b) 主持人推荐大会表决工作人员名单。 （掌声通过） c) 大会秘书处宣读《本次股东大会选举表决的说明》

• d) 股东及代理人填写表决票，投票。 （组织人：林勤国）

• 五、股东代表提问发言（同时工作人员负责点票、检票、统计） 1 、大会秘书处向主持人提交股东提问、发言登记表。

• 2 、大会主持人请有关领导同志回答提问。

• 3 、大会主持人请登记发言的股东上台发言。

六、大会宣布表决结果

• 1 、主持人宣读表决结果。

• 2 、工作人员宣读大会决议。

七、见证律师宣读“法律意见书” 八、主持人宣布大会结束。

沪东重机股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会注意事项

2003 为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 年第一次 临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，依照中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》的要求，特 提出以下注意事项：

• 1 、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关事宜。

• 2 、在股东大会的召开过程中，全体出席人员应当以维护股东的

• 合法利益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3 、股东经登记参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决

• 权等各项权利，并认真履行法定义务。

• 4 、股东要求在股东大会提问或发言，应在登记出席股东大会时，

• 填写“股东大会发言登记表”。如在会议期间提出提问或发言要求的， 应在大会股东发言程序前向大会秘书处索取发言登记表，填写后马上 交秘书处，有秘书处汇总后统一安排。

• 5 、要求大会发言的股东登记后，须经大会支持人许可，到股东

• 发言席进行发言，内容应围绕股东大会的主要议案。每位股东发言的 5

• 时间不应超过 分钟。

• 6 、公司主要领导应当仔细听取股东的发言，认真负责地回答股 5

• 东提出的问题，每项问题回答时间一般不超过 分钟。

• 7 、“股东大会决议”的表决采用鼓掌通过方式，股东大会“议案”

• 的表决采用投票方式。大会表决时股东不进行发言。

• 8 、股东参加股东大会，应当认真履行其法律义务，不应侵犯其

• 他股东的权益，不能影响大会的正常程序和会议秩序。

9 、为保证会议的严肃性和正常秩序，场内请勿吸烟、禁止大声 喧哗，对干扰会议秩序的行为，工作人员有权加以制止，并在必要时 报有关部门查处。

沪东重机股份有限公司 股东大会秘书处 2003 10 28 年 月 日

沪东重机股份有限公司 关于2003 年第一次临时股东大会选举、表决的说明

一、 本次股东大会将对以下一项议案进行表决 《关于调整第二届董事会部分董事的议案》

3 1 二、 表决投票组织工作由大会秘书处负责， 设监票 人（其中 2 5 人为公司监事， 人为股东代表），工作人员 人。对投票和计票 过程进行操作和监督，并由上海锦天城律师事务所作现场见证。 三、 表决规定：

⑴ 每位股东应拿到表决票一份。股东及股东代理人对表决票上 的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。同意、 反对或弃权应在相应的意见下方空格内打“√”，对多选、不选或不 投票将视作弃权。股东在填写表决票时，请选用蓝色或黑色钢笔、原 珠笔，不得使用红笔或铅笔，否则视作弃权处理。

⑵ 根据“上市公司治理准则”的要求，对董事候选人表决事项 实行累积投票制表决办法，股东持有每一股份享有与当选人数相等的 表决权，股东可以将其表决权投向某一位或某几位董事候选人。拟集 中投向某一位或某几位董事候选人，可以仅仅在某一位或几位董事候 选人表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以 “√”为准；公司计票人员根据股东持有的股份数所享有的表决权除 以集中投票的董事候选人数，计算出这一位或几位董事候选人的平均 得票数。

举例说明 ： 本次选举董事2名，某一股东持有沪东重机股份100股， 则该股东共享有200份表决权（即股份数100乘以2）。如该股东将其 表决权集中投向某一位董事候选人，可以在这一位董事候选人下方 “同意”方框中打“√”，则公司计票人员根据该股东享有的200份 表决权，使这位董事候选人得到该股东的200份表决权。

四、 股东在表决票填写完毕后，请按工作人员的要求依次投票。 五、 投票结束后，由工作人员开箱清点计票，并将每项表决内容的 实际结果报告大会主持人。

六、 表决统计期间，请各位股东不要离开会场，等待宣布表决结果。

沪东重机股份有限公司 股东大会秘书处 2003 年10 月28 日

关于调整第二届董事会部分董事的议案 各位股东：

由于工作变动，黄成穗、杨家丰二位董事向董事会提出辞去董事 2003 9 19 2003 职务的请求。 年 月 日经公司第二届董事会 年第四次 临时会议审议，同意黄成穗、杨家丰先生辞去公司第二届董事会董事 职务，

并根据公司控股股东——沪东中华造船（集团）有限公司的推荐， 董事会同意王锦连、江民达先生为公司第二届董事会董事候选人。 以上议案，提请本次股东大会审议。

沪东重机股份有限公司董事会 2003 年10 月28 日

附：董事候选人简历

1945 10 ⑴ 王锦连先生 ：男， 年 月出生，大学学历，毕业于北京 航空学院。高级工程师，中共党员。曾任中国船舶工业总公司配套局 工程师、中国船舶工业总公司国际事业局副局长。现任中国船舶工业 集团公司发展计划部主任。

1954 1 ⑵ 江民达先生 ：男， 年 月出生，大学学历，毕业于哈尔 滨工程学院。高级工程师，中共党员。曾任中国船舶工业总公司办公 厅政策研究室副主任，中国国际海洋石油工程公司副总经理兼党委副 书记。现任沪东中华造船（集团）有限公司党委副书记，沪东重机股 份有限公司党委书记。