China Crystal New Material Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Apr 28, 2025

크리스탈신소재/정기주주총회결과/(2025.04.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	524,448		- 매출액
- 부채총계	34,434		- 영업이익	18,840
- 자본금	87,091		- 당기순이익	19,579
- 자본총계	490,014		*주당순이익(원)	57
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임) 사외이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제13기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 다이중치우(Dai ZhongQiu) 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 리우위펑(Liu YuFeng) 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안: 쉬요(Xu Yao) 사외이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건_한도 300만 RMB ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건_한도 30만 RMB ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-04-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 201.27원/RMB(2024년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 189.20원/RMB(2024년도 평균환율) 적용
※관련공시		2025-04-04 주주총회소집공고 2025-04-03 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
다이중치우	1989-09	3	재선임	2007-2017년 장인시유자주광운모유한공사 행정관리 총괄 2018-2020년 장인시유자주광운모유한공사 이사장 비서 2020년-현재 크리스탈신소재홀딩스 대표이사
리우위펑	1970-01	3	재선임	1998-2000년 장인시 국가세무국 주탕지사 세무비준 담당자 2001-2003년 장인시 주탕진 재무자문유한회사 회계자문 2004-2007년 장인시 디신금속공업유한회사 재무총감 2008년-현재 장인시유자주광운모유한회사 CFO 겸 부총경리

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
쉬요	1988-06	3	재선임	2010~2015 화동이공대학 공학박사 2015~2019 중국탄소곡과기집단유한공사 기술총책임자 2020~현재 장쑤진허화화학섬유유한공사 기술총감	-