China Communications Construction Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 3, 2021

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2021-085

中国交通建设股份有限公司 关于2021 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年11 月18 日

2. 股权登记日

3. 股权登记日
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601800	中国交建	2021/11/12

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国交通建设集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2021 年10 月26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 58%股份的股东中国交通建设集团有限公司，在2021-11-03 提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

2. 关于增补卢耀军为股东监事的议案。

3. 三、 除了上述增加临时提案外，于2021 年10 月26 日公告的原股东大会

1

通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年11 月18 日 14:00:00

召开地点：北京市西城区德胜门外大街85 号中国交通建设大厦

• (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年11 月18 日

至2021 年11 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于调整2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务与分包 交易上限的议案	√
2	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易租赁和资产管理 服务上限的议案	√
3	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造服务交 易上限的议案	√
4	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务与分包 交易上限的议案	√
5	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品交易上 限的议案	√
6	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品交易上 限的议案	√
7	关于公司2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务- 存贷款业务上限的议案	√

2

序号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案
8	关于公司2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务- 保函业务上限的议案	√
9	关于公司2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金融服务- 其他信贷类业务上限的议案	√
10	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁业务上 限的议案	√
11	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理业务上 限的议案	√
12	关于2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-融 资租赁业务上限的议案	√
13	关于2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交易-商 业保理业务上限的议案	√
14	关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议案	√
累积投票议案
15.00	关于增补卢耀军为股东监事的议案	应选监事 （1）人
15.01	关于增补卢耀军为股东监事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-14 议案经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详 见公司于2021 年8 月31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的第四届董事会第五十四次会议决议公告；

上述议案9 经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过增加关联交易金额 上限，具体内容详见2021 年 9 月24 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露第四届董事会第五十五次会议决议公告；

上述议案15 经公司第四届监事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年10 月28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露第四 届监事会第四十九次会议决议公告。

1. 特别决议议案：无

3

1. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、

2. 12、13、15

3. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、

12、13

• 应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司

• 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2021 年11 月4 日

4

附件：授权委托书

授权委托书

中国交通建设股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于调整2021 年度日常性关联（连）交易-接受劳务 与分包交易上限的议案
2	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易租赁和资 产管理服务上限的议案
3	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-提供建造 服务交易上限的议案
4	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-接受劳务 与分包交易上限的议案
5	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-销售产品 交易上限的议案
6	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-购买产品 交易上限的议案
7	关于公司2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金 融服务-存贷款业务上限的议案
8	关于公司2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金 融服务-保函业务上限的议案

5

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
9	关于公司2022 年-2024 年度日常性关联（连）交易金 融服务-其他信贷类业务上限的议案
10	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-融资租赁 业务上限的议案
11	关于2022 年-2024 年日常性关联（连）交易-商业保理 业务上限的议案
12	关于2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交 易-融资租赁业务上限的议案
13	关于2022 年-2024 年香港上市规则项下持续性关连交 易-商业保理业务上限的议案
14	关于修订《中国交建关联（连）交易管理办法》的议 案

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	关于增补卢耀军为股东监事的议案
15.01	关于增补卢耀军为股东监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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