China Chippacking Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2021-010

气派科技股份有限公司

关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金四方监 管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 18 日出具的《关于同意气派科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕1714 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）2,657.00 万股，发行价格为 14.82 元/股，募集资金 总额为人民币 39,376.74 万元，扣除发行费用合计人民币 5,554.28 万元（不含增 值税）后，实际募集资金净额为人民币 33,822.46 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 17 日全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发 行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了编号为天职业字[2021]33490 号的 《验资报告》。

募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、 募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司2021年 6月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《气派科技首次公开发 行股票科创板上市公告书》。

二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户 的开立情况

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鉴于公司“研发中心（扩建）建设项目”实施主体为公司全资子公司广东气 派科技有限公司（以下简称“广东气派”），该募投项目的募集资金投向、建设内 容、建设地点等均未发生变化。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提 高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金使用管理办法》 的相关规定，公司全资子公司广东气派开立了“研发中心（扩建）建设项目”募 集资金储存专用账户，公司与全资子公司广东气派、中国银行股份有限公司东莞 分行、华创证券有限责任公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简 称“协议”），协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	募投项目名称	截至2021 年7 月 6 日的储存余额 （万元）
广东气派	中国银行股份有限 公司东莞石排支行	669174492837	研发中心（扩 建）建设项目	0.00

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方：气派科技股份有限公司（以下简称“甲方1”）

广东气派科技有限公司（以下简称“甲方2”，“甲方1”与“甲方2”合称 为“甲方”）

乙方：中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“乙方”）

丙方：华创证券有限责任公司（保荐人）（以下简称“丙方”）

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲方1、甲方2、乙、丙四方经协 商，达成如下协议：

一、甲方2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 669174492837，截至2021年7月6日，专户余额为0万元。该专户仅用于甲方研发 中心（扩建）建设项目的募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。

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甲方2以存单方式存放的募集资金_/万元（若有），开户日期为/年/ 月/__日，期限_/__个月。甲方2承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的 募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方2存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办 法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方1的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方2募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金 管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当 配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存 储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨锦雄、孙翊斌可以随时到乙方查 询、复印甲方2专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关 专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的合法身份证 明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方2专户有关情况时应当出具本人的 合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单， 并抄送给丙方。

六、甲方2单次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发 行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20% 的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人 的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通 知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

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八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专 户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金 专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后 及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲方1、甲方2、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并 加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失 效。

十一、本协议一式捌份，乙、丙方各持一份，向上海证券交易所、中国证 监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日

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