China Chippacking Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Jul 17, 2025

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证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2025-021

气派科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 17 日（星期四） 以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，所作决 议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会、修订 < 公司章程 > 暨办理工商变更 的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告 编号：2025-023）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告

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编号：2025-023）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案部分制度需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董

• 事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2025-024）。

• （1）《关于提名梁大钟先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

• （2）《关于提名白瑛女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

• （3）《关于提名李泽伟先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事

• 候选人的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于董事会换届选举的公 告》（公告编号：2025-024）。

• （1）《关于提名任振川先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

• （2）《关于提名常军锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

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（3）《关于提名汤胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《气派科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日

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