China Chippacking Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

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证券代码：688216 证券简称：气派科技 公告编号：2021-015

气派科技股份有限公司

关于第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”）于 2021 年 8 月 20 日（星 期五）以现场结合通讯表决方式召开本次董事会。会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人，会议由董事长梁大钟先生主持，董事会秘书、全体监事、高级管理 人员与保荐代表人孙翊斌先生列席本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于会计政策变更 的公告》（公告编号2021-017）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于2021年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-018）。

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表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2021年半年度报告》全文与 《2021年半年度报告摘要》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2021-019）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于调整公司组织 架构的公告》（公告编号2021-020）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于2020年度利润 分配预案的公告》（公告编号2021-021）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

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同意公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容可见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于全资子公司投资建设二期厂房的议案》

鉴于公司规模逐渐扩大，公司现有厂房已不能满足公司的发展规划，根据公 司的发展规划和目前的实际生产经营情况，同意公司全资子公司广东气派科技有 限公司以自有及自筹资金约 2.5 亿元在现有闲置土地中建设二期厂房及配套设 施，建设时间根据政府部门的手续审批时间及公司资金情况进行实施。

同意授权公司经营管理层办理该项目的厂房设计、施工和监理招标、竣工验 收及各类政府许可证证件办理等相关事宜。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司全资子公司向金融机构申请综合授信额度及提 供担保事项的议案》

同意公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请不超 过 25,000.00 万元的综合授信额度，综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据（含票据池）等，最终以 公司全资子公司实际发生的融资金额为准。同意公司及实际控制人为全资子公司 在上述额度内的综合授信提供相应的担保。

同意向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长或其指定的授 权代理人代表公司在上述授权额度内，办理公司与银行的结算、融资、信用证、 包含票据贴现等有关手续和签署相关法律文件。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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（十）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

由于第三届董事会非独立董事孟宇先生于 2021 年 8 月 16 日向公司董事会提 出离职，导致公司董事会人数少于《公司章程》规定的人数。经公司控股股东梁 大钟先生提名，董事会提名委员会审查，同意提名李泽伟先生为公司第三届董事 会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日（简历见附件）。

1 、李泽伟先生不存在《公司法》（2018 年修正）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的不 得担任公司董事情形；

2 、李泽伟先生在公司担任财务总监职位，持有公司股票数量 29 . 50 万股，持 股比例为 0 . 28 % 。若该议案通过股东大会审议，公司董事兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2 ，符合《公司章程》的规定；

• 3 、李泽伟先生已签订《科创板上市公司董事声明及承诺书》。

• 4 、公司独立董事对此发表了独立意见。

综上，董事会同意增补李泽伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 任期为自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 9 月 8 日（星期三）召开 2021 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《气派科技关于召开 2021 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号 2021-023）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

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特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日

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附件：李泽伟先生简历

李泽伟先生为中国国籍，无永久境外居留权，本科，毕业于重庆工商大学。 2002 年 7 月至 2004 年 3 月，在中国第十九冶金建设公司第四工程分公司财务部 从事成本会计工作；2004 年 4 月至 2007 年 12 月，在天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）深圳分所从事审计工作，分别担任审计助理、审计员；2007 年 12 月至 2018 年 2 月，在广东欧文莱陶瓷有限公司工作，担任财务总监；2018 年 2 月至 2020 年 2 月，在深圳市建福科技有限公司工作，担任财务总监；2020 年 2 月至今任公司财务总监。

李泽伟先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的 情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届 满的情形，具备担任公司董事的资格。

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